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Las criptomonedas, las monedas virtuales en las que millones de personas han confiado sus inversiones, navegan desde hace algunas semanas por aguas turbulentas. Antilavadodedinero / 20minutos Este
La muerte de dos líderes indígenas en el estado de Guerrero vuelve a llamar la atención sobre la negligencia del gobierno en cuanto a la
En Ecuador se ha presentado una nueva masacre carcelaria, en la que murieron al menos 44 presos durante un motín en una prisión al oeste
Tras el caso de USD Terra, otros activos similares también se han desvinculado. Un inversor incluso está demandando a Coinbase por el colapso de una moneda
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, anunció este viernes nuevas sanciones que afectan a la economía de familiares y amigos del presidente ruso,
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue tesorera nacional de Venezuela en la Presidencia de Hugo Chávez y extraditada desde España a EE.UU., estará en prisión
Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Florida por lavar aproximadamente $786,000 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas
Las autoridades suizas liberaron 3.400 millones de francos en activos que estaban bloqueados como medida cautelar. Antilavadodedinero / Actualidad El Gobierno de Suiza anunció este
Panamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a
Tres agentes de la Guardia Civil y un funcionario de la Agencia Tributaria han sido detenidos en el puerto de Algeciras (Cádiz) en el marco
El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de EE.UU., Todd Robinson, declaró este jueves junto a un «narcotúnel» hallado en
Emirates Airline, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, tiene planes con Blockchain, el metaverso y las criptomonedas. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Las criptomonedas comienzan a recuperarse de
Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha publicado los resultados de
Claudia Díaz y su esposo fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021, señalados de sobornos y lavado de dinero. Antilavadodedineo /
Después del asesinato de Marcelo Pecci, todos los ojos de las autoridades están puestos en quiénes podrían ser sus verdugos. Lo más obvio: los criminales
Uno de los puntos débiles para México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es la falta de una estrategia por parte de las autoridades
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su «alarma» por la situación penitenciaria de Ecuador, después de la muerte
España ha entregado este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación tras haber
En la sede del Consejo de Europa (COE) en Estrasburgo, Francia, el 12 de mayo, el Fiscal General Adjunto (DAAG) Richard Downing de la División
Poder Judicial rechazó otro pedido del prófugo empresario Gonzalo Monteverde para cesar la prisión preventiva que tiene en contra desde el 2019. Antilavadodedinero / Larepublica
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