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Otoniel, el antiguo jefe de los Urabeños, se declaró culpable de varios delitos ante una jueza en Estados Unidos. Su declaración pone fin a una
De la mano de aliados y socios, el cártel de Sinaloa logró, por fin, afincarse en la Ciudad de México, el mercado de consumo de
La incógnita del paradero de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli ha quedado despejada, luego de que varios testigos contaron a este medio que los vieron personalmente
Lo más irónico de la evolución de las discriminaciones contra la mujer en el mundo real del islam es que, cuando este surgió, proponía una serie casi
Las autoridades de Salud de California, Estados Unidos, entregan a la población de manera gratuita dosis de naloxona, el único medicamento que puede revertir sobredosis de fentanilo si se
El principal funcionario de la DEA fue destituido de forma sigilosa en 2022 por reunirse con personajes ligados al crimen organizado y traficantes de drogas.
Los bienes de Horacio Cartes, Hugo Velázquez y cuatro empresas del Grupo Cartes fueron congelados en territorio norteamericano. antilavadodedinero / extra Estados Unidos anunció este
El nitazeno es la droga que está de moda en Estados Unidos (EEUU). Se trata de un opioide sintético, 40 veces más fuerte que el
Una mujer de Nueva York fue sentenciada hoy a 45 meses de prisión por su papel en la presentación de solicitudes de préstamo fraudulentas que
El multimillonario indio Gautam Adani vio como su patrimonio se derrumbó esta semana y las acciones de sus empresas se desplomaron tras ser señalado como
El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha informado este viernes de que ha procedido a bloquear las páginas web de
El FBI, en una operación conjunta con Europol, la Unidad Nacional de Delincuencia de Alta Tecnología de los Países Bajos, la Policía Criminal Federal de
Tan pronto como se conoció la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol, las reacciones en todos los sectores del país no se hicieron
Estados Unidos emitió sanciones contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes Jara y contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez Moreno, y reveló acusaciones explosivas sobre que
El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el «lavado» de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y
El presidenciable de la Concertación Nacional, publicó un vídeo en sus redes sociales acusando al expresidente Horacio Cartes como el jefe del crimen organizado, luego de las sanciones
El FBI se apoderó de la infraestructura informática utilizada por una notoria banda de ransomware que extorsionó a hospitales, escuelas y otras víctimas en todo
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU, designó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli como implicación en «actos de corrupción significativos
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de
Francisco Barbosa cuestionó los alcances de los decretos emitidos para cesar los hostigamientos contra dos bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. antilavadodedinero / Semana
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