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La Fiscalía de Lavado de Activos tiene programado que el presidente de la República, Pedro Castillo, comparezca este lunes 16 de mayo a las 10 a.m.,
Sueños, metas a largo plazo y un retiro tranquilo se esfumaron aquella tarde del 6 de noviembre 2014, cuando se desató el escándalo de Ficrea,
Tres hombres fueron condenados a penas de hasta 7 años y medio de prisión por integrar una banda dedicada al narcotráfico en las ciudades cordobesas
Como ocurre con la mayoría de las cosas, donde surge una facilidad también aparecen los peligros.Cada búsqueda, publicación o descarga que hacemos en internet deja
Los grupos terroristas eliminado de la lista son: ETA, la secta japonesa Aum Shinrikyo, el grupo judío radical Kahane Kach y dos grupos islámicos que
La DEA de Estados Unidos trabaja con la Fiscalía Antimafia italiana porque sospechan que la mafia de ese país estaría operando en territorio paraguayo. Antilavadodedinero
El 13 de diciembre de 2017 se dictó la primera sentencia contra Jorge Glas por el caso Odebrecht. Fue condenado a seis años de cárcel por haberse
Pocos días después de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de US$15 millones por los tres líderes del cartel hondureño Montes Bobadilla, este domingo fue
Durante la inhumación de quien en vida fuera Marcelo Daniel Pecci Albertini, fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del
La que muchos llamaron ‘La fotógrafa de la mafia’, Letizia Battaglia, que falleció a los 87 años de edad este pasado mes de abril en Sicilia, Italia,
Una nueva irregularidad financiera se dio a conocer en Carabineros de Chile, luego que se revelara el funcionamiento de una estafa piramidal al interior de la institución. Antilavadodedinero /
Con este hallazgo se afectó en más de 1.600 millones de pesos las finanzas del llamado ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, grupo disidente de las Farc.
En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y desde noviembre de 2020 asumió la coordinación
Estela Ruiz Díaz especialista en materia de lavado de dinero y temas políticos dijo que: 13 minutos. Es el tiempo que tardaron los sicarios para
La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado con la Operación Artio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del
Las transacciones ilícitas DeFi ascendieron de manera constante alcanzando los 2 mil 500 mil millones de dólares en tres años. Desde términos de valor bruto como
Actualmente miles de personas realizan compras online y otras transacciones por canales digitales, sin embargo, en algunos casos se presentan fraudes financieros. Hoy en día
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, y la representación del
El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó en sus redes sociales que la Fuerza Naval intercepto un cargamento de 810 kilos de cocaína, valorada
Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa Piedad Córdoba, cada vez está más cerca de poner un pie en Estados Unidos, país que lo requiere
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