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Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, habría muerto en un atentado en el estado de Apure, ubicado en la frontera de Venezuela con Colombia. Esa
El sector bancario ha declinado significativamente, con los bancos reportando casos de más de 41,000 millones de dólares en 2021 — 22 comparados a Rs
El diputado Republicano Luis Fernando Sánchez, envió una serie de oficios con el fin de que se le informe respecto de la polémica presencia en
Esos informes sobre actividades delictivas, unos 200 de los cuales devinieron denuncias formales, fueron concebidos “bajo el manto legal del compromiso de suministrar información para
Las primeras pruebas de la Fiscalía de Estados Unidos en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico, ya fueron conocidas por parte
En el departamento de Nariño, la Policía Nacional capturó a uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, identificado como Binley Castro Chillambo, sucesor de alias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación pidió a
La Unión Europea (UE) quiere marcar ciertos límites en las actividades relacionadas con las criptomonedas. El Parlamento y el Consejo Europeo han llegado esta semana
El Vaticano ha confirmado la venta de una propiedad de lujo en Londres que se encontraba en el centro de un juicio de corrupción financiera.
Se entiende que Andrew Bailey , presidente del Banco de Inglaterra, expresó su inquietud por una cláusula propuesta en la legislación de servicios financieros que
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA, habla como resulta, irónicamente, un tema prohibido bajo el régimen de censura en rápida expansión de
Todos los juicios consisten en resolver la duda de si una persona es inocente o culpable. Y el caso Pujol no es una excepción, pero
El Departamento de Justicia anunció hoy una distribución adicional de aproximadamente $92 millones en compensación por las pérdidas sufridas por la FIFA, el organismo organizador
la Presidencia de Colombia autorizó la extradición a los Estados Unidos de Nini Johana Úsuga David, alias «La Negra», hermana de alias «Otoniel», quien es
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que la inclusión en el marco jurídico dominicano de una Ley de Extinción de
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) cerró la entidad financiera internacional Euro Pacific Intl. Bank, Inc. (Euro Pacific), cuyas acciones ilegales son objeto
El presidente de Paraguay resaltó que parte del personal de la aeronave retenida en la Argentina tiene vínculos con el terrorismo internacional y que habrá
A principios de este mes, el gobierno de EE. UU. causó sensación con el anuncio de que, tras su orden judicial, las autoridades de Fiji habían
Estados Unidos está designando al ex senador colombiano Luis Alberto Gil Castillo por su involucramiento en actos de corrupción de gran envergadura. Gil Castillo solicitó
El Departamento de Justicia, junto con socios federales encargados de hacer cumplir la ley, anunció hoy cargos penales contra seis acusados en cuatro casos separados
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