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El CEO de la compañía, Changpeng Zhao, estimó en esa cifra la operación que forzó la suspensión de actividades de BNB Chain, el servicio a
“Una cosa horrible lo que hizo el FBI. Dijeron: ‘Vamos a irrumpir en Mar-a-Lago, pero dejen a los cárteles en paz’”, se quejó Donald Trump
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, Arturo Zaldívar, dijo que “se requiere una cooperación internacional, precisamente, porque como ya se
La DEA tiene elementos para pensar que esta droga denominada fentanilo, es creación de los dos cárteles más grandes de México: el de Sinaloa y
Durante veinte años, Venezuela fue refugio de las guerrillas marxistas de Colombia, un lugar donde podían esconderse de los militares colombianos, dirigir economías criminales y
Bernado Tovar, especialista en regulaciones de Fintech, habla sobre dicha materia y de tantas otras habilitadas de las nuevas tecnologías, diciendo que es un peligro
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y tres entidades para actividades
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al ciudadano de Malasia Teo Boon Ching , la Organización Criminal
La Oficina Federal de Seguros (FIO) del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó la semana pasada su Informe Anual sobre la Industria de Seguros. Según
Una semana después de que el juez Job García Hurtado le variara la medida de coerción a Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna implicado en el caso
Bitcoin y las criptomonedas son activos cada vez más populares en todo el mundo, con más de u$s 36.000 millones que se gastan en operaciones con
Las autoridades federales y locales que investigan el narcotráfico por parte del Cartel de Sinaloa en México encontraron más de 3.550 libras (1.600 kilos) de
Los primos Salguero son presuntos testigos de una reunión clave en la que ‘El Chapo’ Guzmán habría pagado un millón de dólares para la campaña
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña. antilavadodedinero
“Enviar a la cárcel a gente simplemente por posesión ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en la cárcel por una
Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a siete altos líderes dentro del gobierno y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a tres personas y una entidad conectadas
La compra de una bicicleta eléctrica en una tienda de Barcelona mediante dos billetes de 500 euros y el hallazgo por parte de un vecino de una
El Consejo de la Unión Europea firmó el texto de la ley que regulará a Bitcoin en la región y ahora solo falta la aprobación
Los grupos criminales diversifican sus operaciones, no solo se trata de tráfico de drogas, como se etiqueta al Clan del Golfo, autoridades colombianas aseguran que
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