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El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte federal de Miami por cargos de lavado
Estados Unidos se pronunció a favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la “agresión” de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada
El reciente escándalo de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dejó al desnudo los manejos sórdidos y la mala reputación de 10
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la plataforma de comercio de criptoactivos beaxy.com (la Plataforma Beaxy) y a sus ejecutivos por no
El mandatario llamó a los integrantes de la mesa del diálogo de paz, tras el ataque del ELN en el que murieron 9 soldados y
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a seis ciudadanos mexicanos y miembros del Cártel de
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. presentó este lunes una demanda civil contra la criptobolsa Binance
Aunque se ha mostrado a favor de la segunda enmienda. “Mis hijos y yo tenemos escopetas pero no se puede comprar una automática”, afirma Joe Biden.
Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración
Conspiraron para traer en secreto a los EE. UU. más de $ 18 millones en dinero libre de impuestos retenido en bancos extranjeros. antilavadodedinero /
Una mujer hondureña fue sentenciada hoy a 20 años de prisión por una conspiración a gran escala para traficar cocaína para su importación a los
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante un comité del Senado la cooperación con México en la lucha contra
La Condusef es la comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros y es la que protege a los que utilizan
El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Esta droga sintética está detrás de una crisis
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta en Twitter la incautación de 1.2 toneladas de cocaína a 520 millas náuticas de
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a tres empresas y nueve personas bielorrusas, entre ellas a los mayores fabricantes del país -la Planta de Automóviles
Un informe de la asociación mexicana Signos Vitales reveló que un 7.6 % de las remesas enviadas a México, equivalentes a unos 4,400 millones de dólares, podrían proceder del crimen
Las fuerzas de seguridad y milicias armadas de Libia cometieron “crímenes de guerra y de lesa humanidad” contra los migrantes que fueron víctimas de “torturas
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador
Un ciudadano nigeriano fue condenado hoy a cuatro años y un mes de prisión por su papel en un grupo de ciberdelincuentes que operaba en
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