COSIP presentó un plan para sacar a Panamá de la lista negra del GAFI

Los fondos del lavado de dinero en Estados Unidos y Europa no están en Panamá, aseguró Moisés Cohen, Presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), gremio que presentó un plan de acción al Gobierno para salir de las listas negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea.

Antilavadodedinero / Anpanama 

El empresario sustentó su señalamiento en base a los depósitos internacionales en la plaza que suman US$95 mil millones de los cuales US$62 mil millones son locales de panameños, el resto US$32 mil son exranjeros y de estos US$27 mil millones o el 84% son de 15 países de América Latina y el Caribe. “Los trillones de dólares de lavado de dinero no están en Panamá”, puntualizó Cohen.

Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la presentación de un plan de acción para lograr la salida de Panamá de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea, en el cual le piden al gobierno instaurar con “urgencia” un equipo de trabajo entre el sector público y privado para atender la situación.

Acompañado de representantes de los 11 gremios que respaldan el documento, el cual se le entregará al gobierno, Cohen explicó que el plan surge por la preocupación de los empresarios y profesionales que integran el gremio y que han visto cómo se ha afectado la imagen reputacional de Panamá.

El también banquero dijo que urge un plan estratégico para atender esta situación que ha mermado los negocios provenientes de los servicios internacionales y amenaza la plaza financiera, ante inminentes nuevas medidas contra Panamá.

En el plan se le solicita al gobierno crear una entidad con rango ministerial, de autoridad o secrertaría para que específicamente lidere el trabajo de defender los servicios financieros de Panamá. Además abogó porque se hagan estudios comparativos de Panamá con otras jurisdicciones similares para determinar cómo estamos realmente en materia de cumplimiento.

Cohen dijo estar seguro que Panamá está cumpliendo con las normativas internacionales y que está mucho mejor que varios países a los cuales no se les incluye en listas discriminatorias.

Con respecto a los señalamientos sobre la no aplicación de la justicia para casos de corrupción o blanqueo de capitales, el empresario fue categórico indicando que eso es falso explicando que en Panamá ya se han dado condenas por corrupción, blanqueo de capitales y sanciones por incumplimiento de normas bancarias. 

Al respecto citó como ejemplo la condena de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la de varios ex ministros de Estado y las decenas de investigaciones y procesos judiciales que continúan, incluyendo la de un exPresidente de la República. También se refirió a la multa de US$1.2 millones impuesta a un banco por incumplir normas regulatorias del mercado, así como otras 25 sanciones aplicadas a diferentes instituciones bancarias.

“Panamá está cumpliendo y es responsable, por lo cual no merece estar en ninguna lista discriminatoria”, dijo Cohen quien urgió al gobierno a actuar con una comunicación directa hacia los países que impulsan las sanciones, mediante reuniones en donde se explique la realidad sobre este tema.

Cohen agregó que todavía hay trabajo por hacer y mejorar, por lo que existe la voluntad del sector privado y del gobierno por hacerlo, pero sostuvo que no necesitamos estar en estos listados para hacerlo. El país ha madurado y vamos a mejorar de todas maneras en cuanto a transparencia y prevención del lavado de activos concluyó.

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