jueves, diciembre 12, 2019
No Result
View All Result
EnglishSpanish
  • INICIO
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • HERRAMIENTAS
    • CONFERENCIAS
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • COLABORADORES
    • LIBROS
    • TIPOLOGIAS
    • ORGANIZACIONES
    • VIDEOS
  • ORGANIZACIÓN
    • MI CUENTA
      • CURSOS Y ADIESTRAMIENTO
  • CONTACTO
  • INICIO
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • HERRAMIENTAS
    • CONFERENCIAS
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • COLABORADORES
    • LIBROS
    • TIPOLOGIAS
    • ORGANIZACIONES
    • VIDEOS
  • ORGANIZACIÓN
    • MI CUENTA
      • CURSOS Y ADIESTRAMIENTO
  • CONTACTO
No Result
View All Result
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
No Result
View All Result

Constructora OAS firma acuerdo de clemencia de $ 461 millones en caso de corrupción

Compartir en FacebookCompartir en Twitter

La firma brasileña de construcción OAS SA firmó hoy un acuerdo de clemencia con el gobierno federal de Brasil, comprometiéndose a pagar un total de 1,92 mil millones de reales ($ 461 millones) para 2047 después de que se vio envuelto en el amplio “Lavado de autos” Sonda de corrupción.

La OEA fue uno de los muchos grupos brasileños de ingeniería y construcción acusados ​​de pagar sobornos y manipular contratos públicos en el mayor escándalo de corrupción de Brasil.

Related articles

Hombre se declara culpable de brindar apoyo material a terroristas

11 diciembre, 2019

Maestro de Miami renuncia tras ser denunciado por relaciones inapropiadas con alumno

11 diciembre, 2019

Según el procurador general de Brasil y su contralor general, el pago incluye el reembolso de daños a las arcas públicas, la devolución del enriquecimiento ilícito obtenido a través de contratos fraudulentos y una multa punitiva.

El gobierno dijo que las conversaciones que culminaron con el acuerdo comenzaron en diciembre de 2018. La OEA proporcionó información y evidencia sobre actos ilegales cometidos por más de 304 personas y 184 entidades legales como parte del acuerdo.

En un comunicado, la OEA dijo que el acuerdo “tiene un formato y un plazo de pago que se ajusta perfectamente a la capacidad de la compañía para cumplir, sin comprometer su flujo de caja, y que ciertamente fortalece la seguridad jurídica en la lucha contra la corrupción”.

ALD/Reuters

Share76Tweet47
Previous Post

El Papa designa a un jesuita español nuevo guardián de las cuentas del Vaticano

Next Post

Enmienda del Código Penal de Gracia será retroceso en la lucha contra el lavado de dinero

Related Posts

Hombre se declara culpable de brindar apoyo material a terroristas

11 diciembre, 2019
0

Nihad Rosic, de 31 años, de Utica, Nueva York, se declaró culpable hoy de un cargo de conspiración para brindar...

Maestro de Miami renuncia tras ser denunciado por relaciones inapropiadas con alumno

11 diciembre, 2019
0

Un maestro de la escuela secundaria Dr. Michael M. Krop Senior High School renunció tras ser acusado de mantener una...

Arrestan en EE.UU. a García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderon

10 diciembre, 2019
0

El exfuncionario de México fue señalado de recibir dinero del narcotráfico durante el juicio contra el capo Joaquín 'Chapo' Guzmán....

?????????????????????????????????????????????????????????

Alberto Fernández evalúa crear agencia contra la corrupción y el lavado de dinero

8 diciembre, 2019
0

Alberto Fernández evalúa crear agencia contra la corrupción y el lavado de dinero por lo que tiene intenciones de aceptar...

EE.UU ofrece $ 15 millones por información sobre Abdul Reza Shahlai de la Fuerza Quds de IRGC

8 diciembre, 2019
0

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $ 15 millones por información sobre Abdul Reza...

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Hombre se declara culpable de brindar apoyo material a terroristas

11 diciembre, 2019

Maestro de Miami renuncia tras ser denunciado por relaciones inapropiadas con alumno

11 diciembre, 2019

Hijo del ex presidente angoleño a juicio en caso de corrupción

11 diciembre, 2019
?????????????????????????????????????????????????????????

En Dinamarca realiza arrestos por sospecha de complot terrorista

11 diciembre, 2019

Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada

Antilavado de Dinero Es un portal desarrollado por Rebolledo Consulting Group, que ofrece a los profesionales del sector económico y financiero las herramientas que a diario necesitan para prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Categorias

  • Casos
  • Colaboradores
  • Conferencias y eventos
  • Destacados
  • Documentos
  • Entrevistas
  • Finanzas
  • Libros
  • Noticias
  • Organizaciones
  • Prevención y Control
  • Recursos
  • Riesgos
  • Tipologías
  • Videos

Actualidad

  • All
  • Noticias
  • Destacados
Noticias

Hombre se declara culpable de brindar apoyo material a terroristas

11 diciembre, 2019
Noticias

Maestro de Miami renuncia tras ser denunciado por relaciones inapropiadas con alumno

11 diciembre, 2019
Casos

Hijo del ex presidente angoleño a juicio en caso de corrupción

11 diciembre, 2019
?????????????????????????????????????????????????????????
Casos

En Dinamarca realiza arrestos por sospecha de complot terrorista

11 diciembre, 2019

Entrevistas

  • All
  • Entrevistas
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85
Entrevistas

Cómo la falta de controles atrae las mafias en Venezuela y Nicaragua

19 diciembre, 2018
Entrevistas

Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas de lo robado al país

7 enero, 2019
  • Nosotros
  • Política y Privacidad

© 2019 Antilavado – Creado por Vdigitalve.com

No Result
View All Result
  • INICIO
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • HERRAMIENTAS
    • CONFERENCIAS
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • COLABORADORES
    • LIBROS
    • TIPOLOGIAS
    • ORGANIZACIONES
    • VIDEOS
  • ORGANIZACIÓN
    • MI CUENTA
      • CURSOS Y ADIESTRAMIENTO
  • CONTACTO

© 2019 Antilavado de Dinero Desing.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo. Privacy and Cookie Policy.