Cómo la nueva Fiscalía Europea aborda el fraude del Covid-19

Martin Kenney, especialista en investigación y recuperación de activos con sede en las BVI, dice que la mayor parte del mundo se ha endeudado, obteniendo enormes préstamos para pagar los costos de luchar contra Covid-19 y proteger las infraestructuras de empleo. Con la avalancha de efectivo, el fraude se está extendiendo .

Antilavadodedinero / FCPA

 La UE se  está preparando para luchar contra este fraude y la corrupción mediante la creación de una nueva  Fiscalía Europea . Este nuevo organismo se encargará de combatir la proliferación de delitos de corrupción, blanqueo de capitales e impuesto al valor agregado (IVA) a los que ha dado lugar el Covid-19.

Cualquier esfuerzo para combatir estos crímenes debe ser bienvenido, especialmente cuando las acciones de charlatanes que promueven el fraude han puesto en peligro la vida de las personas. El tamaño del problema al que se enfrenta la UE es significativo. Se estima que las pérdidas rondan los 562 millones de dólares en todo el continente. Este tipo de pérdidas no pueden quedar sin respuesta.

En el futuro, el organismo también supervisará el uso y la distribución del fondo de recuperación de la UE,  Next Generation EU . Este fondo está destinado a ayudar a los Estados miembros a reconstruir después de una pandemia. El nuevo organismo abrirá sus puertas con 3.000 casos que ya lo esperan, con estimaciones proyectadas de 2.000 casos por año. La agencia se conocerá como la Fiscalía Europea y también procesará otra espina de larga data en el lado de la UE: el fraude del IVA.

En este caso, el fraude del IVA (a menos que esté directamente relacionado con la pandemia) debería quedar en segundo plano. La corrupción y la criminalidad vinculadas a Covid-19 es mucho más grave, incluso si las sumas pueden verse eclipsadas en algunos casos por los fraudes relacionados con el IVA.

Los delitos relacionados con el virus son mucho más siniestros. Han tenido (y seguirán teniendo) efectos perjudiciales para los ciudadanos de la UE y su salud en el futuro, ya que los presupuestos médicos y estatales intentan absorber las pérdidas sufridas en la obtención de vacunas y equipos de protección personal. En efecto, los defraudadores han cometido actos que han derivado directamente en la incapacitación y muerte de víctimas inocentes. El fraude, en este caso, definitivamente no es un delito sin víctimas.  

Como tal, la Fiscalía Europea debería centrar su atención en llevar a estos ladrones ante la justicia. Los evasores de impuestos del IVA son una plaga para la sociedad e infligen un daño significativo a los presupuestos estatales. Sven Giegold, miembro alemán del Parlamento Europeo y representante de su Partido Verde, dijo:  “Hoy es un gran día para la justicia fiscal”,  en la  rueda de prensa para el lanzamiento de la EPPO . Pero perdió totalmente el punto. 

Este no es un problema político. Tratar de forzar su perspectiva política con respecto a la injusticia fiscal es impropio del problema que nos ocupa. No se trata de una cuestión fiscal, sino de una contramedida bien intencionada contra la corrupción y el fraude derivados de la pandemia. 

No tolero el fraude fiscal. Simplemente estoy diciendo que si la EPPO va a adoptar un enfoque específico, muchos de sus recursos deberían concentrarse en aquellos que indirectamente han infligido daño físico a aquellos que no pueden defenderse. Las familias de las víctimas se lo merecen, especialmente las de los trabajadores de primera línea que se contagiaron de Covid-19 debido a la falta de EPP o debido a la falsificación de EPP adquirido apresuradamente sin los procedimientos habituales de licitación y debida diligencia.

Supongamos que la Fiscalía Europea también va a supervisar la distribución del fondo de recuperación de la UE. En ese caso, debe hacerlo sabiendo que cuando los culpables que pretendan manipular el sistema sean capturados y llevados ante los tribunales, deben ser tratados de acuerdo con el daño que han infligido. El fraude en este caso se vuelve secundario. La disuasión se convierte en todo.  

Hay quienes aprietan los labios ante la idea de que se reserven miles de millones de euros para reconstruir la Unión. A menos que tengan miedo de cruzar la línea, equilibrarán el riesgo con la ganancia, e invariablemente la deshonestidad prevalecerá.

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