Cómo detectar fraudes cuando hagas trading en DApps

Desde que la humanidad existe siempre han existido en una u otra manera los delincuentes, Con los avances tecnológicos han aparecido también una serie de personas no deseables que siempre buscan dinero fácil, estafando y robando a otras, y lo peor es que en la medida que avanzas las tecnologías ellos también lo hacen, lo lamentable es que en el caso que nos ocupa como la tecnologías de la blockchain debo alertar que estos delincuente pueden operar con mayor impunidad dada la naturaleza de la blockchain,

Antilavadodedinero / Globedia

Existen muchísimos casos de personas estafadas por estos delincuentes informáticos que para colmo son personas inteligentes que podrían usar sus habilidades informáticas en trabajar honestamente,

El tema que nos ocupa es precisamente como debes protegerte cuando interactúas en la blockhain  y en ese sentido debes partir en usar plataformas que te guíen y aconsejen como es el caso Binance.

Primero que nada es buen repasar algunos conceptos

Que son las finanzas descentralizadas Defi?, son finanzas que operan en la cadena de bloques usando tecnologías de la blockchain cuya principal característica es precisamente que son descentralizadas, es decir que no dependen de intermediarios como empresas o bancos para operar, son directamente entre personas. Se componen de una serie de aplicaciones y plataformas financieras que persiguen crear un sistema financiero trasparente, seguro y que permita un intercambio de valor sin intermediarios, ahora bien que nos permiten las Defi:

  • Operar de manera global.
  • Opera con fondos de terceros sin intermediarios.
  • Especular con precio de los activos como lo son las criptomonedas
  • Asegurarte contra riesgos
  • Ganar intereses entre otras. 

Ahora bien, ya podemos entrar de lleno en la materia que nos ocupa y dividiremos en dos aspectos que consideramos en paralelo, Como detectar las estafas y como protegerte

Detectar fraudes en finanzas descentralizadas (DeFi)

Hace pocos años a nivel mundial con presencia en muchos países apareció una plataforma que operaba con la moneda Bitcoin y su oferta era que invirtieras dinero supuestamente en bitcoin en dicha plataforma para obtener ganancias cuantiosas dependiendo del monto a invertir y el tiempo de la colocación, en lo personal detecte rápidamente que se trataba de un esquema ponzi, una burbuja financiera, y en efecto así fue.

Estafaron a muchísimas personas a nivel mundial y luego cerraron la plataforma principal, Y es mi primer alerta, Nunca inviertas en ofertas donde invirtiendo dinero tengas exorbitantes ganancias en corto plazo.

Por la naturaleza de la cadena de bloques, donde existe hasta anonimato total en algunos casos, es difícil penalizar a los estafadores y proteger a víctimas de fraudes, y esto se debe que no existe regulaciones en la materia, no quiero decir que este a favor de regular las criptomonedas, pero si crear mecanismos para proteger a los usuarios, en muchos casos cuando se trata de trading de persona a persona es poco lo que se puede hacer.

Sin embargo acá viene una observación muy importante, elegir una plataforma segura y confiable como BINANCE, ya que cuentas con mecanismos reales para minimizar la posibilidad que seas víctimas de fraudes, inclusive en su academia cuentas con toda una información detallada en materia de fraudes y cómo evitarlos,

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