El 06 de agosto de los corrientes, el Ejecutivo de los Estado Unidos de Norte América, impone una nueva sanción de carácter general contra el
Presidenta de AP. Consulting Group C.A. Caracas-Venezuela. Profesora titular de la University of International Business (Newhall-California). Estados Unidos. Egresada de la Universidad Alejandro Humboldt y
Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a:
Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría
Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados
Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia
Abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos
Fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami. El Grupo Egmont,
Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de
Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. CAMS. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la
Sociólogo de la Universidad de Fisciano en Italia. Es periodista y profesor de Historia y Sociología de la Organizaciones Delictivas de la Universidad Dell´Aquila. Fue
Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de
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