lunes, enero 18, 2021
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
No Result
View All Result

Chinchilla: la responsabilidad penal de la persona jurídica es un avance en la prevención

by R Lopez
07/10/2020
0
0
SHARES
54
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Durante el mes de junio de 2019 la máxima cámara legislativa de Costa Rica aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de la persona Jurídica sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos”. Para el abogado William Chinchilla, dicho instrumento llega en un momento muy importante para la nación tica.

AntilavadoDeDinero

Chinchilla quien es abogado especialista en prevención del lavado de dinero, explicó en entrevista al portal antilavadodedinero.com que la ley “surge como consecuencia de la integración de Costa Rica a la OCDE, en el caso nuestro el organismo vio que hacia falta una ley de prevención jurídica”

Esta ley establece la posibilidad de que una persona jurídica sea considerada como autora de un delito, independientemente de la responsabilidad que pueda recaer sobre los empleados o representantes de las empresas.

Chinchilla además indica que la misma sancionará “todos los delitos provenientes de la corrupción”, por lo cual los mismos van a una regulación particular donde todas las personas jurídicas tienen una responsabilidad independiente a las personas físicas que pudieran haber cometido el delito

A partir de esto, el jurista explicó que la ley estipula penas de prisión para las personas físicas y para las jurídicas habla de multas que pueden oscilar entre los 1.000 y 10.000 salarios base, de igual forma puede perder subsidiod estatales

Le puede interesar:Alberto Ávila: El covid es un ejemplo de lo que puede hacer un arma de destrucción masiva

Sobre la importancia del instrumento, Chinchilla enfatizó que a su criterio se había atrasado una ley de esta naturaleza. “En otros lugares de Europa este tipo de responsabilidad penal existe desde hace varios años”, aseguró

Tags: Ley de responsabilidad penal de la persona juridicaWilliam Chinchilla
Previous Post

Firma de Jersey / Suiza conspiró con contribuyentes de EE.UU para ocultar activos

Next Post

541 congresistas de EE.UU. reciben Bitcoins minados en campaña educativa

Next Post

541 congresistas de EE.UU. reciben Bitcoins minados en campaña educativa

Lista Ofac Lista Ofac Lista Ofac

Opinión

Sucesos del Capitolio de EE.UU: ¿Vida privada y compliance?

12/01/2021

Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance., habla de como hace unos días la empresa Cogensia, una compañía...

¿Cómo proteger y compensar al Bitcoin de una posible pérdida de inversión?

12/01/2021

Mark Cuban, un millonario inversionista financiero comparó el mercado actual de las criptomonedas con el estallido de la burbuja de...

Alejandro Rebolledo: El régimen sabe que la lista de cómplices de Alex Saab es larga

07/01/2021

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo afirmó que la larga lista de cómplices del régimen de Nicolás Maduro en la trama del fugitivo...

  • Inicio
  • Conferencias
  • Política y Privacidad
  • Organización
  • Videos
  • Mi cuenta
ANTILAVADO DE DINERO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

EnglishSpanish