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Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los
Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, encabezado por Alberto Binder, realizamos una presentación judicial en donde postulamos la cosa juzgada
Mohammad Faghihi, un exprofesor de la Universidad de Miami (UM), fue acusado este miércoles en una corte federal de Miami de lavado de dinero y
El Ministerio del Interior de España confirmó que la solicitud fue respondida de manera desfavorable en septiembre de 2019, y enviada a la cárcel de
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para este lunes 20 de septiembre al exjefe de Inteligencia del Gobierno
Hugo El Pollo Carvajal ha pedido a la Justicia española que anule su extradición a Estados Unidos esgrimiendo, entre otras cuestiones, que ha sido confidente
Fue apresada este lunes en Santo Domingo otra persona vinculada a la organización delictiva desmantelada por el Ministerio Público y varios organismos castrenses bajo la
Un ciudadano iraní fue condenado hoy a 63 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por violar la Ley de poderes económicos
El dilema por el destino final del cadáver de Abimael Guzmán continúa en Perú. El Gobierno de Pedro Castillo había dejado la decisión en manos de la
El fiscal General del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, precisó este martes en conferencia de prensa que se oficializó la solicitud de extradición del
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado paralizar la entrega a las autoridades de Estados Unidos de
María Dolores Arguelles, abogada del “El Pollo ” Carvajal, ex jefe de contrainteligencia venezolano, aseguró que la detención lo tomó por sorpresa. Antilavadodedinero / ElEspectadordeCaracas
Emily Claire Hari, 50, f / k / a Michael Hari, fue sentenciada a cadena perpetua por el atentado con bomba del 5 de agosto
Una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias,
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comités de
Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciaron hoy que pedirán aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) de Cabo
El esquema de piramidación de Biscayne Capital, denunciado por los fiscales de Estados Unidos y que se hizo público el pasado viernes, se relaciona también con
La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, conoce la audiencia de medidas de coerción contra 21 implicados en la supuesta red
Los casos de corrupción de la Junta socialista durante sus 37 años al frente del gobierno andaluz copan los juzgados de la comunidad. María del Mar Villafranca, exdirectora de la Alhambra y exmiembro
La Fiscalía de El Salvador presentó hoy ante una corte de paz la acusación en contra del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, supuestamente involucrado
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