Menu
Menu
Menu
Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes. En 2020, por esos señalamientos,
El único juicio que pudo desarrollarse hasta ahora contra la vicepresidenta llega a su fin y se espera un veredicto para principios de diciembre. Pero
En la más reciente portada de SEMANA, el equipo periodístico reveló el entramado de corrupción que se vive en la Aerocivil y que destaca por el
Parece que para Shakira la mejor defensa posible es un buen ataque. La cantante colombiana ha presentado en el juzgado su escrito de defensa en el que asegura que
La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por lavado de
SEMANA conoció, en primicia, que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria a Arturo Char, expresidente del Congreso y actualmente
Por medio de sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el fragmento de un discurso dado a la fuerza pública de
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó la extradición hacia los Estados Unidos de Osiris Díaz Medina, implicado en el caso Falcón,
La Audiencia Nacional confirma las sumas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal presuntamente liderada por el empresario Gao Ping, que deberá consignar
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca interrogar al exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, como testigo en relación con su investigación criminal sobre los intentos
Fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República Gustavo Petro firmó la extradición a
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez
El tribunal había decidido no iniciar el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La decisión de los jueces no tiene fecha definida y pueda que
La fiscalía del Reino Unido estudia si presenta cargos contra exempleados de una fundación benéfica del rey Carlos III tras recibir un informe de la Policía sobre sus presuntas promesas de conceder títulos honoríficos a cambio de donativos, informa
José María Guizar-Valencia, uno de los líderes del cartel Los Zetas y quien encabezó la matanza de 27 campesinos en Petén en mayo de 2011,
Los fiscales de Estados Unidos del distrito este de Nueva York, Breon Peace, y Anne Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas,
La emprendedora Elizabeth Holmes ha sido sentenciada a once años y tres meses de prisión por haber defraudado a los inversores de su compañía, Theranos, al asegurar que
El Ministerio Público reafirmó la sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesino y otros exfuncionarios por la adquisición “ilegal de cohetes y equipos antidisturbios”. antilavadodedinero / Infobae
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández , espera definiciones en los tribunales: el veredicto en el juicio oral y público por el caso Vialidad; la
A partir de este lunes 21 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve