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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mencionado en los llamados “Papeles de Pandora” (Pandora Papers), aseguró este domingo que no tiene propiedades en paraísos fiscales,
“Aquí, estamos simplemente ante un caso de acusaciones totalmente sin fundamento (…) Cuando haya publicaciones serias, basadas en cosas o haciendo referencia a cosas serias,
Dos días tardó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en cerrar de nuevo la causa contra el
Un juez boliviano dispuso este sábado, 2 de octubre de 2021, ampliar por otros cinco meses la prisión preventiva de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, dentro de uno de los procesos
Los 11,9 millones de registros de Pandora Papers llegaron de 14 empresas de servicios extraterritoriales diferentes en una mezcolanza de archivos y formatos, incluso tinta
El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria
La Audiencia Nacional española señaló para este martes la vista en la que estudiará la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez, quien fuera guardaespaldas
“La gente no es tonta en absoluto”, declaró este sábado 02 de octubre el expresidente francés Nicolas Sarkozy, tras haber sido condenado a un año
Morgan Stanley, Interactive Brokers y otras firmas de asesoría financiera están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses por administrar aproximadamente $ 100 millones pertenecientes al
Tres fabricantes de productos farmacéuticos genéricos, Taro Pharmaceuticals USA, Inc., Sandoz Inc. y Apotex Corporation, acordaron pagar un total de $ 447.2 millones para resolver
La Fiscalía estadounidense ha entregado en las últimas horas a la defensa una serie de nuevas pruebas contra el ex secretario de Seguridad mexicano acusado de narcotráfico, Genaro García Luna,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ratificó hoy que siguen vigentes las sanciones establecidas contra Venezuela y que se relacionan con PDV Holding, In.
La periodista especializada en temas de seguridad, Anabel Hernández, dijo que de acuerdo a testimonios recabados en su investigación, el expresidente Enrique Peña Nieto se reunió con Arturo
No hace mucho, un experto en criptografía llamado Virgil Griffith causó revuelo cuando asistió a una conferencia de blockchain en Corea del Norte, un país
Según el Ministerio Público, su cabecilla Erick Randhiel Mosquea pagaba las sumas millonarias en efectivo y por venta futura a las estaciones de combustible En
El presidente del panel de la corte que liberó al narcotraficante acusado Predrag Koluvija de la custodia es el juez Zoran Savić, cuando KRIK reveló anteriormente que
Las cuatro personas vinculadas al exministro de Gobierno Arturo Murillo por el pago de sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos, se declararon culpables ante
Un Tribunal de Estados Unidos (EE.UU.) determinó este martes que el expresidente peruano Alejandro Toledo puede ser extraditado a su nación, donde está acusado por
El 8 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) acusó a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, de presunto fraude y lavado
Hacienda le quitó la licencia al Accendo Banco, pero aseguró que los recursos de los clientes del banco están garantizados hasta por 2.57 millones de
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