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La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación sobre los documentos clasificados hallados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana sin presentar ningún cargo en
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal sus investigaciones y acusaciones por supuesto lavado de dinero en contra de Johanna Oseguera González, hija de Nemesio
Entre los meses de marzo y abril, la OFAC sancionó a más de 20 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma que
Cazado un fugitivo muy escurridizo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros.
Rodrigo Rato ha dirigido una crítica muy dura hacia la Fiscalía Anticorrupción durante su entrevista con Ana Pastor. El exministro y vicepresidente del Gobierno ve “muy preocupante” el
El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó una inspección a los pabellón y encontraron botellas de licor
Una mujer de Pensilvania fue sentenciada hoy en el Distrito de Columbia por cargos de delitos graves y delitos menores por sus acciones durante la
Han transcurrido ya 19 años desde que Gloria Trevi estuvo casi un lustro en prisión acusada de abuso de menores. A finales de 2004 un juez revisó
En julio de 2021, dando cumplimiento a una orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación, la Dijin e Interpol de la
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, llamó este domingo a la calma y a no tener miedo, en medio de la acusación por lavado de dinero
El juicio por el caso New Business sobre lavado de dinero entra hoy en su segunda semana en Panamá con la comparecencia de peritos y
La Tercera Sala Constitucional de Lima indicó que el recurso presentado por la defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo cumple con los requisitos de
Estados Unidos (EE. UU.) ha sancionado a un alto comandante de un equipo paramilitar ruso y a dos altos oficiales militares malienses por su papel
Las autoridades que investigan el caso consideran que el que fuera vicepresidente de la FIFA recibió 305.440 euros de forma oculta, procedentes del multimillonario catarí
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos vendidos a Venezuela.
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