Casos emblemáticos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado

Las actividades financieras extraterritoriales vinculadas a importantes figuras políticas, empresas estatales, acuerdos comerciales con el gobierno y lucrativos bienes raíces, lavado de dinero del crimen organizado, se destacaron en los informes de Pandora Papers de periodistas en Europa del Este, una región que enfrenta algunas de las amenazas más graves a la libertad de prensa en el mundo.

Antilavadodedinero / Icij.org .

Pandora Papers es la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales en el extranjero, compuesta por casi 12 millones de documentos de bufetes de abogados y asesores financieros que facilitan la creación de empresas fantasma en el extranjero. También es la mayor colaboración del ICIJ hasta la fecha, con la participación de más de 600 periodistas de 117 países.

A continuación se muestran algunos aspectos destacados de Pandora Papers de periodistas de Europa del Este y Asia Central.

Azerbaiyán

El Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción en Asia central expuso una vasta red de empresas extraterritoriales que ayudaron a tres niños y dos colaboradores cercanos del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a adquirir lujosos áticos y oficinas comerciales en el corazón de Londres. Los documentos de Pandora Papers revelan cómo estas propiedades estaban en manos de una red interconectada de 84 empresas offshore. 

Bielorrusia

Los periodistas de Belsat en Bielorrusia, que fueron atacados directamente por propagandistas progubernamentales, expusieron lucrativas conexiones entre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y un aliado cercano en Zimbabue. El hijo de la mano derecha de Lukashenko, Viktor Sheiman, consiguió acuerdos comerciales con el gobierno de Zimbabwe a través de una empresa de su propiedad y otra figura bien conectada que se beneficiaría de una controvertida empresa minera de oro.

Bulgaria

En Bulgaria, BIRD expuso a tres empresas offshore que pertenecían a un exlegislador y magnate de los medios Delyan Peevski , quien no las informó en sus declaraciones de propiedad. BIRD también descubrió dos empresas de las BVI formadas por la madre de Peevski e informó sobre cómo el ex ministro búlgaro Nikolay Mladenov registró una empresa offshore en las Seychelles, todas las cuales no fueron informadas.

Montenegro

Los nuevos socios de ICIJ en MANS expusieron cómo el presidente montenegrino Milo Djukanovic y su hijo Blazo crearon contratos secretos que les ayudaron a administrar sus activos ocultándolos detrás de una red de empresas en cinco países diferentes: Reino Unido, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Gibraltar. Djukanovic es uno de los 35 presidentes y primeros ministros actuales y anteriores cuyas transacciones en el extranjero fueron expuestas en los Pandora Papers.

Rusia

El medio de investigación ruso IStories, junto con ICIJ y otros socios de Pandora Papers, investigaron cómo el director de una cadena de televisión estatal, Konstantin Ernst , era beneficiario de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas que participó en un grandioso proyecto para demoler la Unión Soviética. cines en Moscú y construir centros comerciales en su lugar. Los bancos estatales rusos proporcionaron decenas de miles de millones de rublos para el proyecto. 

IStories también descubrió cómo la hija y el ex yerno de Nikolai Tokarev, el jefe del oleoducto Transneft, se convirtieron en ciudadanos chipriotas el mismo año en que la compañía cayó bajo las sanciones de la Unión Europea. A lo largo de los años, las empresas secretas del yerno de Tokarev recibieron varios miles de millones de rublos en virtud de contratos con Transneft y sus empresas.

En medio de sus informes sobre los tratos offshore de poderosos empresarios rusos, los socios del ICIJ fueron nombrados «agentes extranjeros» , una designación utilizada por las autoridades rusas para presionar a los periodistas y someterlos a onerosos informes financieros.

Serbia

La ministra de Finanzas de Serbia y ex alcaldesa de Belgrado, Sinisa Mali , estuvo expuesta anteriormente por la compra de 24 apartamentos junto al mar en «Sveti Nikola» de Bulgaria. Periodistas serbios de KRIK, otro centro de investigación que ha sido constantemente atacado por medios progubernamentales, confirmaron a través de documentos de Pandora Papers que Mali era el dueño de las dos empresas offshore que compraron los apartamentos.

Eslovenia

El medio de comunicación esloveno Oštro formó un nuevo centro en Croacia para publicar historias de Pandora Papers del país. Juntos, expusieron a los beneficiarios reales de un importante desarrollador inmobiliario, Jadranka. Revelaron la participación de los hermanos Perenčević, directores de Velesstroy, una empresa rusa de construcción de oleoductos que trabaja con el monopolista Transneft, y cómo transfirieron millones de euros a Croacia a través de entidades extraterritoriales. La investigación también expuso cómo se envió un pago de dividendo al accionista de Velesstroy de 3,1 millones de euros a Croacia para reparaciones urgentes en caso de incendio en el hotel más lujoso de la isla, pero los daños reales por incendio se evaluaron oficialmente en menos de 27.000 euros.

Ucrania

Periodistas ucranianos de Slidstvo publicaron una serie de historias de Pandora Papers que revelan actividades comerciales ocultas en el extranjero del entorno del presidente Volodymyr Zelenskyy , incluida una valiosa propiedad inmobiliaria en el corazón de Londres, cómo Zelenskyy y sus asociados cercanos pueden haber estado involucrados en la transferencia de $ 40 millones de estructuras vinculadas al oligarca Igor Kolomoisky y otros.

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