Brasileño extraditado por Panamá enfrenta caso por fraude y lavado

El Departamento de Justicia identificó a un Gutemberg Dos Santos, un brasileño-estadounidense, extraditado desde Panamá, como miembro de un supuesto esquema Ponzi de AirBit Club.

AntilavadoDeDinero / critica.com.pa

La investigación es por fraude y lavado de dinero a través de inversiones en AirBit Club.

Gutemberg Dos Santos sería uno de los seis operadores de AirBit Club. Dos Santos, quien fue detenido el 18 de agosto de 2020, en Ciudad de Panamá.

La fiscal estadounidense interina Audrey Strauss dijo que Gutemberg Dos Santos jugó un papel clave en una estafa de inversión internacional que prometía tasas extraordinarias de retorno de inversiones fantasmas en criptomonedas, defraudando a las víctimas de decenas de millones de dólares.

El Departamento de Justicia alegó que Dos Santos y otros cinco operadores organizaron eventos lujosos destinados a convencer a las víctimas de que compraran membresías de AirBit Club que prometían retornos garantizados.

También puede leer: Brasil: Policía Federal investiga organización internacional de contrabando de oro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Actualidad

Inscribete en nuestros cursos Online