Banco Mundial excluye a la organización CTC por fraude

Harry Cassin, editor del Blog FCPA. dijo que el Banco Mundial inhabilitó el miércoles a una empresa de asesoría y consultoría sin fines de lucro durante un año y medio por una práctica fraudulenta relacionada con un proyecto en Georgia.

Antilavadodedinero / FCPA

El Centro de Capacitación y Consultoría (CTC) con sede en Tbilisi no es elegible para participar en proyectos y operaciones financiados por el Grupo del Banco Mundial durante la inhabilitación de 18 meses.

Según el Banco Mundial, CTC “omitió imprudentemente” revelar una relación de conflicto de intereses al presentar una propuesta de contrato en el marco del proyecto, lo cual es una práctica fraudulenta.

El proyecto de $59 millones financiado por el Banco Mundial fue diseñado para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la infraestructura y los servicios municipales específicos en Georgia.

Como parte del acuerdo, CTC no cuestionó la responsabilidad por las prácticas sancionables subyacentes y acordó cumplir con las condiciones específicas de cumplimiento corporativo como condición para la liberación de la inhabilitación,  dijo el Banco Mundial .

Según el Banco Mundial, el acuerdo de conciliación establece un período reducido de inhabilitación para la cooperación de la empresa y el reconocimiento de la mala conducta.

CTC también acordó implementar políticas y procedimientos de licitación que reflejen los principios relevantes establecidos en las Pautas de Cumplimiento de Integridad del Grupo del Banco Mundial, instituir un programa de capacitación en ética corporativa y continuar cooperando plenamente con la Vicepresidencia de Integridad del Grupo del Banco Mundial.

La inhabilitación califica para la inhabilitación cruzada del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.

Una lista de todas las entidades e individuos inhabilitados por el Banco Mundial está  aquí .

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