Analizan documentos incautados del Banco Atlas en caso de lavado de dinero

Todavía no se dio a conocer el tenor de la nueva denuncia realizada por la Conmebol por lavado de dinero, pero se apunta a que es dinero de las cuentas del expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, quien ya falleció en el 2019.

Antilavadodedinero / diariohoy

La denuncia que se había hecho en principio fue que Leoz se quedó con con US$ 53 millones de la Conmebol y la administración de Alejandro Domínguez, estaba abocada a recuperar ese dinero, en el 2019 se logró recuperar US$ 16 millones de esa plata y las hijas de Leoz dieron autorización a que la Conmebol retire dinero de dos cuentas que tenía su padre en el Banco Atlas y que fue fruto del escándalo de la FIFA GATE.

Nicolás Leoz, era amigo de Aldo Zuccolillo, dueño del banco y por esa razón el dinero lo guardaba ahí, es por eso que la justicia apunta a Atlas, para su investigación. Las pesquisas demostraron que el dinero desviado de la Conmebol fueron a parar al banco de los Zuccolillo.

Esta es una nueva denuncia y no tendría nada que ver con estos US$ 53 millones, pero todavía no se dio detalles del fondo de la cuestión, sin embargo el Banco Atlas sacó un comunicado en el que señalan que van a colaborar con la fiscalía para darle toda la información que requiera y que la gestión con sus clientes siempre se enmarcaron en las normativas legales.

Es sabido que ninguna institución se pude negar a colaborar con la justicia y este caso no será la excepción, pero también la entidad financiera está bajo investigación. Después de corroborar todos los documentos se llamaría a declarar algunas personas que por cuestiones de procedimiento sus nombres todavía no son dados a conocer.

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