Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a: Empresas de Seguros, Bancos, Mercado de Capitales; Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Profesor en el Programa Avanzado sobre Prevención de Legitimación de Capitales y Auditorias de Cumplimiento dictado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP); Participante en los ejercicios de Tipologías organizados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Venezuela; Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela; Conferencista Internacional; Facilitador de Prevención de Legitimación de Capitales a los Corredores de Seguros a nivel Nacional, a través de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Ex- Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela; Certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, para impartir adiestramiento en materia de Prevención de Legitimación de Capitales al sector Financiero; Asesor y Consultor en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Por qué las organizaciones religiosas presentan mayores riesgos para el lavado de dinero
"¿Quién es generoso acá? Que levante la mano. ¡Ah! Yo pensaba que habían más generosos (risas)”, se escuchaba en la...
