Agente de la DEA sentenciado a 12 años por lavar dinero con cartel colombiano

Un otrora destacado agente de narcóticos de EE. UU. Que usó su placa para construir un estilo de vida lujoso de autos caros, fiestas en yates y joyas Tiffany fue sentenciado a más de 12 años en una prisión federal por conspirar para lavar dinero. con un cartel colombiano.

Antilavadodedinero / Apnews

Pero incluso cuando José Irizarry admitió sus crímenes, culpó a ex colegas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por fomentar una cultura de corrupción que lo insensibilizó ante las implicaciones de violar la ley.

“Cuando mi cliente se unió a la DEA, fue instruido en cómo ser corrupto, fue instruido en cómo violar la ley”, dijo su abogada, María Domínguez, en la corte. “En este universo alternativo se hizo más fácil y menos sospechoso aceptar dinero y obsequios” de informantes criminales que trabajaban con la principal agencia de narcóticos de Estados Unidos.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Charlene Honeywell, al dictar su sentencia expresó su disgusto con la DEA por sus fallas y dijo que otros agentes corrompidos por “el encanto del dinero fácil” también debían ser investigados

“Esto tiene que terminar”, dijo el juez. «Usted fue el que fue atrapado, pero es evidente para este tribunal que hay otros».

La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de Irizarry.

«El ex agente especial Irizarry abusó de la confianza del pueblo estadounidense cuando violó repetidamente su juramento como agente de la ley federal», dijo Anne Milgram, la nueva administradora de la agencia, en un comunicado. «Llevarlo ante la justicia refleja los principios de quienes sirven y defienden fielmente los valores de la DEA».

Las acusaciones de Irizarry subrayan la supervisión porosa que recibió durante su carrera, en la que se le encomendó el uso por parte del gobierno de empresas fachada, cuentas bancarias fantasma y mensajería para combatir el tráfico internacional de drogas.

También plantean nuevas preguntas sobre si sus colegas en la oficina de campo de Miami, donde comenzó la actividad criminal de Irizarry, abusaron de manera similar de la placa en su manejo de informantes confidenciales que cada año mueven decenas de millones de dólares en dinero sucio bajo la supervisión de la DEA.

Domínguez en los documentos judiciales reveló que desde el arresto de Irizarry el año pasado se ha reunido con los fiscales durante «horas interminables» para proporcionar información sobre las actividades delictivas de «compañeros agentes de la ley que lo iniciaron en una vida delictiva».

Honeywell selló recientemente documentos «confidenciales» presentados en el caso penal, diciendo que hacer su divulgación podría obstaculizar una investigación criminal en curso, hacer que los objetivos huyan y obstaculizar la cooperación de otros testigos. Hasta ahora, aparte de la esposa de Irizarry, Nathalia Gómez-Irizarry, y un trabajador de aduanas colombiano, nadie más ha sido acusado de conspiración.

El Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos criticó a la DEA en un informe durante el verano por no supervisar adecuadamente lo que se supone que son ataques controlados estrictamente del tipo en el que trabajó Irizarry. Como resultado de la reprimenda, que se produjo inmediatamente después de una serie de escándalos que involucraron a agentes en el extranjero, Milgram ordenó una revisión externa de las operaciones extranjeras de la agencia, que está en curso.

La DEA se ha visto sacudida por repetidos casos de mala conducta en los últimos años, incluidos agentes acusados ​​de fraude electrónico, soborno y venta de armas de fuego a narcotraficantes. La audiencia del jueves se produjo apenas cuatro meses después de que otro antiguo agente de la DEA, Chad Scott, fuera condenado a más de 13 años tras las rejas por robar dinero a sospechosos, falsificar registros gubernamentales y cometer perjurio.

La DEA contrató a Irizarry, de 47 años, y le permitió manejar transacciones financieras delicadas incluso después de que reprobó un examen de polígrafo, se declaró en bancarrota y mantuvo estrechos vínculos con un presunto blanqueador de dinero que se convertiría en el padrino de las hijas gemelas del agente con su colombiano. esposa.

Se declaró culpable el año pasado de 19 cargos federales, incluido fraude bancario, admitiendo que aprovechó su experiencia en lavado de dinero en una vida de lujo que, según los fiscales, fue financiada con $ 9 millones que él y sus co-conspiradores desviaron de investigaciones encubiertas de lavado de dinero.

El botín incluía un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000 para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de $ 767,000 en la ciudad turística caribeña de Cartagena, además de las residencias en el sur de Florida y Puerto Rico. Antes de que renunciara en 2018, los hábitos ostentosos de Irizarry y las historias de fiestas estridentes en yates se habían vuelto bien conocidos entre los agentes de la DEA y los fiscales con los que trabajaban.

Para promover el plan, dijeron los fiscales, Irizarry presentó informes falsos y ordenó al personal de la DEA que transfiriera dinero programado para operaciones encubiertas a cuentas internacionales que él y sus asociados controlaban. La DEA debería haber rastreado cuidadosamente el dinero como parte de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero, dijeron los fiscales.

Irizarry ha afirmado que las cuentas bancarias en cuestión equivalían a un “fondo para sobornos” que generaba ganancias para viajes oficiales y personales de las fuerzas del orden federal, fiscales estadounidenses y fuentes confidenciales.

Domínguez dijo que Irizarry aceptó toda la responsabilidad por sus acciones, pero que su participación en la conspiración nunca superó los 600.000 dólares.

En la sentencia, Irizarry rompió a llorar mientras se dirigía a la corte, diciendo que el mayor castigo era no poder explicarles a sus dos hijas pequeñas por qué se iría por tanto tiempo. Dijo que cuando se convirtió en agente del orden público federal hace dos décadas, lo hizo con gran orgullo.

“Desafortunadamente, llegó un momento en que tomé una decisión que iba en contra de la persona que era, que dañó a mi esposa y avergonzó a mi país”, dijo. “Debería haberlo sabido mejor y no lo hice. Fallé.»

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