Acuerdo de conciliación entre la OFAC y Alliance Steel, Inc.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con Alliance Steel, Inc. (“Alliance”), diseñador y fabricante de estructuras de acero prefabricadas con sede en Oklahoma City, Oklahoma. 

Antilavadodedinero / Treasury.gov

Alliance acordó remitir $ 435,003 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán. 

En al menos 61 ocasiones entre octubre de 2013 y octubre de 2018, Alliance importó a sabiendas servicios de ingeniería de una empresa de ingeniería de terceros ubicada en Teherán, Irán. 

Varios miembros de la alta dirección de la Alianza estaban al tanto de estas transacciones y participaron en el proceso de aprobación, que, en cada transacción, incluía la revisión de una factura de dos páginas que contenía la dirección permanente de la empresa en Teherán. 

Para más información,visite el siguiente aviso web .

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