Acuerdo de conciliación entre el Tesoro de EE.UU. Y TD Bank, NA y capos extranjeros

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. anunció hoy un acuerdo por $ 115,005.04 de dos casos que involucran a TD Bank, NA («TDBNA») por aparentes violaciones de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte y las Regulaciones de Sanciones de Capos de Narcóticos Extranjeros. 

Antilavadodedinero / Treasury.gov

En el primer asunto, TDBNA procesó transacciones y mantuvo cuentas en nombre de los empleados de la misión norcoreana ante las Naciones Unidas sin una licencia de la OFAC. 

En el segundo asunto, TDBNA mantuvo cuentas para un residente de EE. UU. Que figuraba en la lista de la OFAC de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. Las aparentes violaciones en ambos asuntos fueron auto-reveladas voluntariamente y no fueron atroces.  

Para obtener más información sobre este acuerdo, visite este aviso web.

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