10 extranjeros acusados ​​de robo de identidad en plan multimillonario de inversión

Los acusados ​​operaban salas de calderas en varios países para defraudar a las víctimas de todo el mundo por millones de dólares haciéndose pasar por empresas e individuos de inversión prominentes

Antilavadodedinero / Justice.gov

conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado, en relación con un plan para hacerse pasar por firmas de inversión e individuos prominentes para defraudar a los inversores víctimas en países de todo el mundo. El caso está asignado al juez federal de distrito J. Paul Oetken.

GILLIE, NEOPHYTOS GEORGIOU, LAVERTY, ANDREW GEORGIOU y MARDELL fueron arrestados en Chipre en mayo de 2021. SMOUT fue arrestado en España en julio de 2021. DANIEL NIELSEN fue arrestado en Rumania en junio de 2021. KENNY y SCOTT STEVEN NEILSON fueron arrestados en el Reino Unido el mes pasado y principios de este mes, respectivamente. 

En septiembre de 2021, DANIEL NIELSEN fue extraditado a Estados Unidos desde Rumania. Siguen pendientes solicitudes de extradición de Estados Unidos adicionales.

MEISTERHANS, de nacionalidad suiza, sigue prófugo y reside en Suiza desde mayo de 2021 como prófugo de la justicia estadounidense. 

El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como se alega, los acusados ​​llevaron a cabo un plan internacional que despojó a los inversores de más de $ 6 millones, en parte haciéndose pasar por firmas de inversión legítimas y fabricando las trampas de oportunidades de inversión reales, incluidos artículos de noticias, anuncios y otro contenido en línea, así como contratos y otros documentos falsos. Ahora nueve de los 10 están bajo custodia y todos los acusados ​​están acusados ​​de múltiples delitos graves en este distrito «.

El inspector a cargo de USPIS, Philip R. Bartlett, dijo: “Los delincuentes internacionales han tenido un día de campo con los consumidores e inversores estadounidenses en los últimos años. Siempre que realice una inversión, se recomienda encarecidamente profundizar y revisar todo lo que pueda encontrar sobre la empresa de inversión, los administradores y los supuestos rendimientos. Utilice el poder de Internet para buscar información negativa sobre la empresa. En este caso, las víctimas confiaron en los buenos nombres de firmas financieras exitosas, solo para luego darse cuenta de que habían sido estafados. Los inspectores postales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley siempre estarán atentos a supuestos inconvenientes como estos para mantener plataformas de inversión honestas y garantizar que quienes presuntamente cometen delitos contra inversores sean llevados ante la justicia «.

Fattorusso, agente especial interino a cargo del IRS-CI, dijo: “Este caso demuestra al mundo que el IRS-CI y nuestros numerosos socios encargados de hacer cumplir la ley continúan descubriendo y exponiendo el fraude dondequiera que se encuentre. Este supuesto esquema se aprovechó de las víctimas con la promesa de valiosos activos financieros cuando en realidad se alega que los fondos fueron robados y lavados a los conspiradores criminales. Nos gustaría agradecer específicamente a HSI, a los inspectores postales de EE. UU., A la Oficina del Fiscal de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York, así como a nuestras agencias asociadas de International J5 por su excelente trabajo en este caso «.

El agente especial a cargo de HSI Tampa, John Condon, dijo: «Gracias a un esfuerzo de investigación colaborativo entre HSI, el Servicio de Investigaciones Criminales del IRS y los inspectores postales de EE. UU., Esta conspiración criminal internacional se ha detenido».

Como se alega en las Acusaciones reveladas hoy [1] :

A partir de al menos 2015, NICHOLAS RUSSELL JAMES GILLIE, NEOPHYTOS GEORGIOU, URS MEISTERHANS, SCOTT STEVEN NEILSON, LIAM JAMES SMOUT, DANIEL NIELSEN, BRENDA LAVERTY, ANDREW GEORGIOU, THOMAS ANDREW KENNY y marketing de masas participaron en una sofisticada inversión internacional. plan de fraude para defraudar a los inversores de habla inglesa de todo el mundo en millones de dólares, y para blanquear el producto del fraude y distribuirlo entre los conspiradores. NEOPHYTOS GEORGIOU, propietario de bares y restaurantes en Chipre, financió los costos del plan de fraude de inversiones, que fue orquestado por GILLIE, su socio de larga data en Chipre. MEISTERHANS fue un “banquero” clave, es decir, un blanqueador de dinero, en el esquema, que blanqueó los fondos de las víctimas a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y varios otros países. 

Como parte del esquema de fraude de inversiones, los conspiradores pretendían ser empleados de firmas de inversión financiera exitosas y tomaron pasos sofisticados para convencer a las víctimas de la existencia y legitimidad de las firmas. Esos pasos comúnmente incluían hacerse pasar por firmas de inversión financiera reales, crear sitios web fraudulentos que parecían estar asociados con las firmas reales, crear direcciones de correo electrónico fraudulentas que parecían estar asociadas con empleados de las firmas reales, publicar artículos de noticias fraudulentos relacionados con las firmas falsas y sus supuestas inversiones, utilizando un motor de búsqueda de Internet ampliamente utilizado para difundir anuncios en línea relacionados con el esquema, creando contratos fraudulentos relacionados con inversiones y otros documentos financieros y legales, y utilizando los nombres, títulos, firmas, direcciones de correo electrónico, y semejanzas de personas reales destacadas en los negocios y las finanzas. Empleando esas tácticas, entre otras, y a través de llamadas de telemercadeo y correos electrónicos de venta directa con las víctimas-inversionistas orquestadas desde las llamadas «salas de calderas» ubicadas en Chipre, España, Rumania y Camboya, los conspiradores convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a una o más cuentas bancarias bajo el control de los conspiradores (las “Cuentas de Depósito de Víctimas”) para lo que las víctimas entendieron como inversiones en varias empresas, es decir, la compra de acciones de la empresa. En realidad, sin embargo, las supuestas empresas de inversión financiera de los conspiradores eran falsas, las supuestas compras de acciones eran fraudulentas y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. y a través de llamadas de telemercadeo y correos electrónicos con víctimas-inversores orquestados desde las llamadas «salas de calderas» ubicadas en Chipre, España, Rumania y Camboya, los conspiradores convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a una o más cuentas bancarias bajo las órdenes de los conspiradores. control (las “Cuentas de Depósito de las Víctimas”) de lo que las víctimas entendieron como inversiones en varias empresas, es decir, la compra de acciones de la empresa. En realidad, sin embargo, las supuestas empresas de inversión financiera de los conspiradores eran falsas, las supuestas compras de acciones eran fraudulentas y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. y a través de llamadas de telemercadeo y correos electrónicos con víctimas-inversores orquestados desde las llamadas «salas de calderas» ubicadas en Chipre, España, Rumania y Camboya, los conspiradores convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a una o más cuentas bancarias bajo las órdenes de los conspiradores. control (las “Cuentas de Depósito de las Víctimas”) de lo que las víctimas entendieron como inversiones en varias empresas, es decir, la compra de acciones de la empresa. En realidad, sin embargo, las supuestas empresas de inversión financiera de los conspiradores eran falsas, las supuestas compras de acciones eran fraudulentas y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. los conspiradores convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a una o más cuentas bancarias bajo el control de los conspiradores (las “Cuentas de Depósito de Víctimas”) para lo que las víctimas entendieron como inversiones en varias empresas, es decir, la compra de acciones de la empresa. Sin embargo, en realidad, las supuestas empresas de inversión financiera de los conspiradores eran falsas, las supuestas compras de acciones eran fraudulentas y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. los conspiradores convencieron a las víctimas de que transfirieran fondos a una o más cuentas bancarias bajo el control de los conspiradores (las “Cuentas de Depósito de Víctimas”) para lo que las víctimas entendieron como inversiones en varias empresas, es decir, la compra de acciones de la empresa. Sin embargo, en realidad, las supuestas empresas de inversión financiera de los conspiradores eran falsas, las supuestas compras de acciones eran fraudulentas y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones. y el dinero enviado por las víctimas nunca fue devuelto. Las pérdidas combinadas de víctimas excedieron los $ 6 millones.

En lugar de ser utilizados para hacer inversiones, los fondos que las víctimas transfirieron a las Cuentas de Depósito de Víctimas fueron devueltos a los conspiradores por personas a las que los conspiradores a veces se refieren como «banqueros» (los «banqueros»), quienes de hecho eran responsables del blanqueo de producto del plan de fraude de inversiones. Por ejemplo, las ganancias del fraude a veces se transfirieron de un banquero a cuentas bancarias a nombre de personas que en realidad no existen, como «James William Carter» y «Jonathan Timothy Turner», pero en cuyos nombres los conspiradores habían abierto un banco. cuentas que utilizan pasaportes falsos del Reino Unido y otros documentos. Las ganancias del fraude se distribuyeron luego entre los conspiradores, como salario o comisión, por su participación en el esquema de fraude de inversiones. 

Uno de los componentes del esquema de fraude de inversiones de varios años involucró la suplantación, en o alrededor de 2019, de un fondo de inversión privado con sede en Nueva York (el «Fondo de Nueva York») fundado por un inversionista multimillonario de renombre internacional (el «Fundador»). Al hacerse pasar por el Fondo de Nueva York, los conspiradores indujeron fraudulentamente a los inversores-víctimas de Australia, Europa y otros lugares a participar en varias supuestas inversiones, incluida la supuesta compra de acciones «previas a la OPI» de una empresa internacional exitosa y relativamente joven que no tenía sus acciones cotizan en una bolsa de valores pública («Compañía-1»).

* * *

GILLIE, 51, ciudadano del Reino Unido, NEOPHYTOS GEORGIOU, 60, nacional con doble nacionalidad del Reino Unido y chipriota, MEISTERHANS, 60, ciudadano suizo, SCOTT STEVEN NEILSON, 34, ciudadano del Reino Unido, SMOUT, 26, ciudadano del Reino Unido, DANIEL NIELSEN, 32 , ciudadano del Reino Unido, LAVERTY, 40, ciudadano irlandés, GEORGIOU, 62, ciudadano con doble nacionalidad del Reino Unido y chipriota, KENNY, 33, ciudadano del Reino Unido, y MARDELL, de 25, ciudadano del Reino Unido, están acusados ​​cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, en violación de 18 USC § 1349, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 USC § 1956, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de robo de identidad agravado, en violación de 18 USC § 1028A, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión.

El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación del USPIS y HSI, así como del IRS-CI y su asociación con el J5. El J5, conocido como los Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales, trabaja en conjunto para recopilar información, compartir inteligencia y realizar operaciones coordinadas contra los delitos financieros transnacionales. El J5 incluye la Oficina de Impuestos de Australia, la Agencia de Ingresos de Canadá, el Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos, los Ingresos y Aduanas de Su Majestad del Reino Unido y el IRS-CI de los EE. UU. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para asegurar los arrestos y extradición.

Este caso está a cargo de la Unidad de Delitos Generales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Micah F. Fergenson y Andrew Jones están a cargo de la acusación.


[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de las acusaciones y la descripción de las acusaciones establecidas en este comunicado constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegación.

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