Actualidad
Entrevistas
Casos
EE.UU. denuncia los abusos de derechos humanos y trabajo forzoso en China
Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio y el Departamento de Trabajo anunciaron medidas para abordar los...
Código Penal incluiría que la persecución por corrupción sea imprescindible
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Alexis Isaac Jiménez, informó que en las nuevas reformas al proyecto de...
Solicitan a Cabo Verde que se cumplan las garantías de Alex Saab
El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en pedir a Cabo Verde garantías para el empresario colombiano Álex Saab, señalado...
EE.UU. sentenció por lavado de dinero, a ex gobernador de Coahuila
El ex gobernador interino de Coahuila Jorge Torres López fue sentenciado, en una corte federal del sur de Texas, de EE.UU....
Riesgos
El atraco de la historia: Hermanos desaparecieron con $3.6 mil millones en Bitcoin
Dos hermanos sudafricanos desaparecieron recientemente con $ 3.6 mil millones (alrededor de R56 mil millones) en Bitcoins en lo que...
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Instituto Antilavado
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Opinión
Cada sesión de capacitación sobre cumplimiento debe incluir esta advertencia: si alguna vez se involucra, ve o descubre una posible...
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A menudo se considera que Canadá es un refugio para el dinero lavado y los activos ocultos ilegalmente, y los...
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Sigfrido Pared Pérez, exministro de Defensa y extitular de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), dijo que altos delincuentes y...
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Documentos
SEC otorga más de $ 1 millón a denunciante de fraude
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación de más de $ 1 millón a un denunciante cuya...
Problemática entre el Colegio de Abogados de Nueva York y la SEC
Durante los últimos 15 años, los directores de cumplimiento ("CCO") de las empresas de servicios financieros han sido objeto de...
EE.UU. pudiera entregar hoy la Lista Engel, de corruptos del Triángulo Norte
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está “cuidadosamente finalizando” el reporte que contiene...
Justicia de EE.UU. recuperó el rescate pagado a hacker por Colonial Pipeline
Simplemente no se puede inventar estas cosas: el Departamento de Justicia, mostrando su creciente sofisticación del mundo cibernético, anunció que...
