Antilavado de Dinero
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Importancia de evaluar el enriquecimiento (SOW) dentro del proceso de debida diligencia (DDC)
Marcos Tinedo, de Head of Risk & Compliance Optal Limited Group (UK), de México dice que para gestionar el riesgo...
Chile: País con menor riesgo de lavado de dinero en Latinoamérica y el Caribe
Carolina Ortega Gallardo, jefa de comunicaciones de la UAF de Chile, envío el comunicado sobre el Índice Antilavado de Dinero (AML...
El Coronavirus pide acelerar el proceso de inclusión financiera
Melisa Murialdo de Mejor Trato nos remitió el informe relacionado sobre "El Coronavirus pide acelerar el proceso de inclusión financiera"....
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Por qué EE.UU. omitió casos de corrupción de funcionarios antinarcóticos en México
Por qué EE. UU. omitió casos de corrupción de funcionarios antinarcóticos en México. Una corte estadounidense imputó a tres altos...
Bruselas abre una investigación sobre la compra de Fitbit por Google
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre el proyecto de compra de la firma de tecnología para...
Filtran en internet datos de más de un millón de supuestos votantes rusos
En la llamada "red oscura" (darknet) ha sido puesta a...
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Denuncian a 18 presidentes y seis expresidentes municipales por corrupción
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción,...
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