España inicia plan de reeducación para políticos presos por corrupción
El Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha puesto en marcha un plan específico de “reinserción...
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Sucesos del Capitolio de EE.UU: ¿Vida privada y compliance?
Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance., habla de como hace unos días la empresa Cogensia, una compañía...
¿Cómo proteger y compensar al Bitcoin de una posible pérdida de inversión?
Mark Cuban, un millonario inversionista financiero comparó el mercado actual de las criptomonedas con el estallido de la burbuja de...
Alejandro Rebolledo: El régimen sabe que la lista de cómplices de Alex Saab es larga
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo afirmó que la larga lista de cómplices del régimen de Nicolás Maduro en la trama del fugitivo...
Documentos
Panamá con Ley anticorrupción busca recompensar a denunciante
Panamá a traves del proyecto de Ley Anticorrupción, en la asamblea nacional busca recompensar y proteger a los ciudadanos que...
Joe Biden firmó decretos para proteger el programa DACA
El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este miércoles decretos para proteger el programa DACA contra la deportación de los "soñadores",...
Tesoro acciona contra la red de evasión de sanciones del sector petrolero venezolano
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los...
Corea del Sur lanzará una nueva y poderosa agencia anticorrupción
Un nuevo regulador anticorrupción en Corea del Sur comenzará a funcionar de manera inminente, dirigido a funcionarios gubernamentales de alto...
Fiscalía paraguaya crea Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a Liliana...
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Presunto lavado de dinero y de procedencia ilícita le detectan a líder sindicalista en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que también detectó...
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