Por qué son importantes los consejos para denunciar irregularidades de la FCPA
Cuando la SEC lanzó su programa de recompensas para denunciantes en 2011, muchos predijeron una avalancha de quejas de la...
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Antilavado de Dinero
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Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance
Julio Ballesteros Sánchez nos trae parte de una premisa básica donde en los últimos años, se han descubierto multitud de...
¿Son peligrosos y difamatorios los archivos de FinCEN?
Martin Kenney es socio gerente de Martin Kenney & Co. , y habla sobre los informes de actividades sospechosas (SAR) que los...
El control interno como herramienta para contrarrestar crisis empresarial
Juan Ignacio Renna, Gerente de Auditoría de LisickiLitvin&Asoc., Sucursales San Luis y Mendoza, habla sobre lo que sucede en cualquier...
Documentos
Conozca a los ‘corredores’ chinos que lavan el dinero del narcotráfico mexicano
A principios del próximo año, un empresario chino llamado Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por blanquear...
Comunicado del Gobierno de EE.UU y del Gobierno Interino de Venezuela contra Maduro
El texto de la siguiente declaración fue divulgado por el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno Interino...
ONU elimina el cannabis de la lista de las sustancias más peligrosas
Una comisión de las Naciones Unidas (ONU), votó para eliminar el cannabis de una lista que lo clasifica como una...
EE.UU inició operación contra 2.300 mulas que lavan dinero a nivel mundial
El Departamento de Justicia de EE. UU., El FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y otras seis...
A prisión por fraude el magnate de los medios Jimmy Lai
Un tribunal de Hong Kong ha decretado este jueves prisión...
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EE.UU impone sanciones al cabecilla del clan del golfo Jhon Fredy Zapata y a tres integrantes de su familia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
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