Conozca las nuevas formas de estafas y no sea una víctima
Uno de los nuevas estafas está relacionado con el fondo de capitalización laboral. Si este año le corresponde el retiro...
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Por qué el Baader-Meinhof es un arma secreta en el cumplimiento
Richard L. Cassin, es fundador y editor en general de FCPA, y en este artículo se refiere a: ¿El fenómeno...
Importancia de las empresas privadas en la prevención del lavado de dinero
Jennifer Arlen, directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, habló sobre la importancia...
El Oficial de Cumplimiento frente a la realidad tecnológica de las Fintech
Ivàn Danilo Ortiz, especialista AML/CA de Ecuador, hace un análisis sobre el papel del Oficial de Cumplimiento frente a la...
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Ponemos al alcance de su mano el adiestramiento profesional, en el cual podremos fijar un horario cómodo para usted, en el lugar que desee. ¡Capacite a su personal sin presiones y a su ritmo!.
Mantener el sentido de participación en nuestra comunidad académica con enfoques sociales.
(Programa Intensivo) Prevención de Lavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento
Programa Intensivo / Fecha: del 2 al 11 de marzo. / Duración: 8 hrs. On Line / cuatro (4) módulos, de 6.00 p.m. a 8.00 p.m. / costo 350$ / Modulo I: Mariela Parra 02-03-2021- Modulo II: Juan Carlos Torres 04-03-2021 - Modulo III:Estaphanie Suarez 09-03-2021 - Modulo IV: Pedro López 11-03-2021
Oratoria y Comunicación Eficaz
Directores, gerentes, ejecutivos, líderes de proyecto, consultores profesionales, analistas, estudiantes y a todas aquellas personas que estén interesadas en manejar de manera exitosa sus presentaciones orales. Duración: 2 horas / Inversión: 85$ por Participante / Hora: de 6:00 pm a 7:00 pm
Documentos
Informe: En corrupción y lavado de dinero se desvían $600.000 millones al año
Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles...
EE.UU. aplicará “Lista Engel” para sancionar a funcionarios o exfuncionarios
Jon E. Piechowski, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró al ser consultado sobre los avances en la...
EE.UU usará la Ley Kingpin para sancionar al presidente de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Hernández, sería sancionado por la justicia estadounidense bajo la Ley Kingpin para determinar si es...
EE.UU. y Panamá se une en intercambio de información antilavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos y el de Panamá pactaron un acuerdo para el intercambio de información financiera que permita...
Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y el Fraude
La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, contra el Riesgo y...
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El Instituto Antilavado de Dinero y su propuesta contra la delincuencia organizada transnacional
El Instituto Antilavado de Dinero, desarrolla capacitación, estrategias y recomendaciones...
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