Entrevistas
Casos
Juicio contra Óscar González Daher entra en etapa final
El juicio contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, entra en la etapa de alegatos finales, luego...
FIFA Gate: Justicia paraguaya allanó el Banco Central por el lavado de dinero de Nicolás Leoz
Por primera vez en la historia de Paraguay, la justicia de ese país debió allanar la sede del Banco Central por...
Juez termina investigación a Shakira por seis presuntos delitos contra Hacienda
El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha terminado la instrucción del caso contra la cantante Shakira...
Juez ordena detener a expresidente, Salvador Sánchez Cerén
Un juez salvadoreño ordenó este miércoles la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por enriquecimiento ilícito y lavado...
Riesgos
Juegos Olímpicos: los ciberdelincuentes compiten por estas “medallas”
En un hecho sin precedentes, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvieron que aplazarse un año, debido a la pandemia del coronavirus, y...
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Instituto Antilavado
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Opinión
Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría...
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Martin Kenney, especialista en investigación y recuperación de activos con sede en las BVI, dice que la mayor parte del mundo...
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Cómo mejorar las evaluaciones de riesgos, revisiones de programas y desarrollo de mejoras en sus programas, políticas y procedimientos de cumplimiento...
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Documentos
Historia de cómo Juan Carlos I se llevó 52 millones por la venta del Banco Zaragozano
Tras el traspaso de la administración de la fortuna de Juan Carlos I a Alberto Alcocer (efectuado en 1994 por Manuel Prado y...
UE y GAFI elaboran la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero
Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE),...
Nuevas medidas para combatir el lavado de activos y la corrupción en Colombia
El Gobierno nacional expidió el Decreto 830 del 26 de julio de 2021 mediante el cual amplió las obligaciones y...
Luxemburgo incumple normas de la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales de UE
La Comisión Europea (CE) ha amenazado recientemente a Luxemburgo con sanciones diarias si continúa en su incumplimiento de las normas de la 4ª Directiva...
