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Mecanismos de lavado de dinero Se define como un negocio o empresa financiera que facilita el lavado de dinero con o sin su conocimiento o consentimiento, legitimando las ganancias a través de una compañía bancaria o aseguradora. Mecanismos más utilizados ● Bancos ● Casas de Cambio ● Casinos o casas de juego ● Agencias de Viaje ● Compañías Inmobiliarias ● Compañías de Seguros ● Joyerías #shortsyoutube #shortsvideo #shortvideo #shorts #short #shortfeed #shortvideo #shortssubscribe #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴¿Cómo Funcionan los Mecanismos de Lavado de Dinero? Suscribete!!!
Momento en el que los aviones de combate estadounidenses derribaron el aparente globo espía chino, sus restos han caído al Atlántico. #shortsyoutube #shortsvideo #shorts #shortsvideo #short #shortsfeed #shortfeed #shortsviral #shortsbeta #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔥🔥🔥 EE.UU. derriba el "globo espía" chino que sobrevolaba su territorio. Suscríbete!!!
1️⃣ Los antecedentes comerciales del cliente son difusos, inconsistentes o inexistentes. 2️⃣ El cliente tiene un comportamiento nervioso inusual 3️⃣ El cliente discute su mantenimiento de registros u obligaciones de reportar con la aparente intención de evadirlas 4️⃣ El cliente sugiere la entrega de un pago o regalo a un empleado de la institución. 5️⃣ La cuenta muestra una alta velocidad en el movimiento de fondos, pero mantiene bajos saldos y finales diarios. #alejandrorebolledo #short #shortsyoutube #shorts #shortvideo #shortsvideo #shortsfeed #shortsbeta #reels #reel #hawala #lavadodedinero #lavadodeactivos #antilavado #transferencias #telefonos #red #amigos #extranjeros #no #instagram #wow #antilavado
🔴 5 Características de los Lavadores de dinero. Suscríbete!!!
Características del lavado de dinero • Los antecedentes comerciales del cliente son difusos, inconsistentes o inexistentes. • El cliente tiene un comportamiento nervioso inusual. • El cliente discute su mantenimiento de registros u obligaciones de reportar con la aparente intención de evadirlas. • El cliente sugiere la entrega de un pago o regalo a un empleado de la institución. • El cliente aparenta tener intenciones ocultas o se comporta anormalmente, como dejar pasar la oportunidad de obtener una tasa más alta de interés sobre un saldo importante en la cuenta. • La cuenta muestra una alta velocidad en el movimiento de fondos, pero mantiene bajos saldos y finales diarios. • La transacción se presenta con características inusuales para las necesidades usuales del cliente. ►Pagina Web - https://www.rebolledoconsultinggroup.com/ Si eres nuevo en mi canal, me alegra que hayas visto mi video. Espero puedas ser parte de nuestra comunidad. Considera suscribirte así puedes ser notificado de nuevos videos que vienen en el futuro. ✨ 👇🏻SUSCRIBETE AQUI https://www.youtube.com/c/AlejandroRebolledo2?sub_confirmation=1 📱Aqui Esta Mi Cuenta De Social : » Instagram - https://www.instagram.com/arebolledo2/ » Twitter - https://twitter.com/arebolledo1 » Telefono - +1 786 8184461 #lavadodedinero #antilavado#lavadores #suscribete #lnoticias #alejandrorebolledo #crimenorganizado #delincuenciaorganizada @AlejandroRebolledo2
🔴 ¡Descubre las Sorprendentes Características de los Lavadores de Dinero...¡Suscríbete!
🔴 Etapas del lavado de dinero 🟢 Colocación: Durante esta etapa inicial se introducen las ganancias ilegales en el sistema financiero por medio de la colocación en circulación de los fondos a través de instituciones financieras y no financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otros comercios, tanto a nivel nacional como internacional. 🟢 Estratificación: Ocultamiento, procesamiento o transformación Esta consiste en separar, transformar y específicamente disfrazar esa masa de dinero ilícito, a través de complejas transacciones para que se pierda su rastro y se dificulte la verificación contable del mismo. Esto se lleva a cabo mediante giros a cuentas anónimas en países donde los lavadores de dinero pueden ampararse en el secreto bancario, o cuentas de firmas pantalla. 🟢 Integración: En esta etapa se busca insertar nuevamente esos fondos en la economía para crear percepción de legitimidad. #short #shortsyoutube #shorts #shortsvideo #shortfeed #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴¡Descubre las 3 etapas del Proceso de Lavado de Dinero!. Suscribete!!!
🟢 Son varias las acciones con prestanombres, pero las más usuales son: 1️⃣ Abrir cuentas bancarias. 2️⃣ Aceptar depósitos para otra persona. 3️⃣ Aparecer como el titular de una tarjeta de crédito que usa otra persona 4️⃣ Aparecer como dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas de un tercero. #short #shortsyoutube #shorts #shortsfeed #shortvideo #shortfeed #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴 Descubre quiénes son los verdaderos "Prestanombres". Suscribete!!!
1️⃣ Tributación nula o muy reducida: no existe para inversores extranjeros, que cumplen determinados requisitos 2️⃣ Normativa fiscal muy flexible. 3️⃣ Existencia de un Sistema Normativo Dual. Es decir, coexiste diferente normativa para inversores extranjeros y residentes. 4️⃣ No hay intercambio informativo y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario. 5️⃣ Opacidad: los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en Registros Públicos y pueden estar representados por testaferros. #short #shorts #shortsyoutube #shortsvideo #shortfeed #shortsbeta #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴 Como funcionan los paraísos fiscales. Suscribete!!!
VIDEO del héroe Brandon Tsay luchando contra el sospechoso del tiroteo masivo en Monterey Park, Huu Can Tran, en el vestíbulo del Lai Lai Dance Studio en Alhambra #short #skorts #shortyoutube #shortsfeed #shortfeed #shortbeta #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴 El héroe que desarmo a el autor del tiroteo masivo en Monterey Park. Suscríbete!!!
🟢 La Hawala es una red que sirve para lavar activos sin dejar rastro documental. Este sistema está basado en conexiones entre personas de diferentes países, basadas en la confianza entre ellas. Este tipo de movimiento de dinero nació en el siglo VIII como método para poder saldar deudas entre amigos y familiares en el sur de Asia. 🟢 Actualmente, la Hawala funciona de la siguiente forma: el remitente y destinatario usan los intermediarios en sus respectivos países. Normalmente, se entrega el dinero al primer intermediario y este proporciona un código para que el receptor lo pueda usar para obtener el pago. #short #shortsyoutube #shorts #shortvideo #shortsvideo #shortsfeed #shortsbeta #alejandrorebolledo @AlejandroRebolledo2
🔴 Como funciona la hawala, la red que sirve para lavar dinero, Suscribete!!!
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