Alejandro Rebolledo: Caída de acciones de Rosneft demuestra el poder de las sanciones de EE.UU
El magistrado venezolano y especialista en la lucha contra el crimen organizado, Alejandro Rebolledo, destacó que “el poder de las...
Read more
Siguenos
¿Deben las agencias de Mercadeo y Publicidad ser Sujetos Obligados?
Luis Alberto Cabrera Pichardo, Compliance Analyst, opina sobre reconocidos casos que deben ser detectados a tiempo para evitar riesgos financieros....
El papel de la Agencia Antifraude valenciana en la caza de Zaplana
Juan Carlos Galindo habla sobre antifraude en España. Es especialista en prevención de delitos de blanqueo de capitales y financiación...
Valores corporativos: factor clave de control preventivo de los delitos financieros
Dr. Iván Danilo Ortiz, AML/CA , habla de los valores corporativos en el control de los delitos financieros. Es especialista...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ese “poderoso caballero que es don dinero” ya no comprará jueces
¿Quién puede caer después de Emilio Lozoya Austin?
5ta Edición del programa Legalmente Hablando, con el Magistrado Alejandro Rebolledo
Simonovis no cree que exista un golpe militar en Venezuela
A juicio las presuntas extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias
Un conflicto armado a gran escala en Oriente Medio sería una catástrofe global
El señor T’, uno de los ‘narcos invisibles’ más poderosos del mundo
Cómo trafican las drogas y armas de México a EE.UU.
Simonovis no cree que exista un golpe militar en Venezuela
Panamá a un paso más para salir de la lista gris
La normativa que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas para prevenir los...
Read more
Documentos
Ranking de países cómplices en asistencia a personas para ocultar sus activos
Sin embargo, hay una buena noticia en el Índice de Opacidad Financiera, lanzado por la ONG británica Tax Justice Network:...
Impulsan un proyecto en Argentina para eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción
La iniciativa fue presentada por senadoras del oficialismo 10 días después de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia y busca...
Libros
Psiquiatra de Tennessee declarado culpable de distribuir ilegalmente opioides
Un jurado federal declaró culpable hoy a un médico del...
Read more
Terroristas encuentran atajos en las criptomonedas
Los esquemas de financiamiento del terrorismo que usan criptomonedas están...
Read moreConferencias
Declaración conjunta sobre EE.UU. en el Foro de Regulación Financiera de la UE
Los participantes de la UE incluyeron representantes de la Comisión...
Read more
