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IMoLin
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La Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero (IMoLin) es una red con base en internet que ayuda a gobiernos, organizaciones e individuos en la lucha contra el lavado de dinero. IMoLin ha sido desarrollada con la cooperación de los principales organismos anti-lavado del mundo.
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Banco Mundial
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Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
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GOPAC
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La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá).
Constituida como organización sin fines de lucro conforme a las leyes canadienses, GOPAC está guiada por un Consejo de Dirección elegido por las secciones regionales.
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FELABAN
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La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina.
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GAFIC
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El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por veinticinco Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder al problema del delito de lavado de dinero. El Grupo fue establecido a consecuencia de unas reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992
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GRUPO DE EGMONT
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A nivel multilateral el Grupo EGMONT es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo
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CICAD
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La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1986
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INTERPOL
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Creada en 1923 INTERPOL promueve la cooperación entre policías de diferentes países y apoya a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión sea prevenir o combatir el crimen internacional.
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Grupo Wolfsberg
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El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en instituciones financieras
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GAFI/FATF
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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