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Transporte de dinero fronterizo internacional

La moneda de un país y las actividades que de alguna u otra forma forma fomentan el incremento de la economía de la nación llegan a las casas de cambio de ciudades fronterizas para transportado en efectivo a través de la línea fronteriza.

Empresas con falsas fachadas en inmuebles

La investigación realizada por las autoridades dio con depósitos en efectivo en moneda nacional y extranjera; compra de dolares en cantidades millonarias; negocios pantallas; negocios de cambio de moneda funcionando sin el debido registro.

Mulas: se tragan el dinero para lavarlo

Esta modalidad es una de las que ahora utilizan con mayor frecuencia las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos. A ella se le suma la de empacar prendas con doble fondo forradas en billetes o la de certificados de regalo.

Caso No. 22

Operaciones de presunto lavado de activos provenientes de delitos contra la Administración Pública de un Estado extranjero, a través de la realización de operaciones de compra venta de inmuebles, canalización del dinero a través de paraísos fiscales, constitución de firmas pantallas, autopréstamos y otras operaciones inmobiliarias.

Caso No. 21

Utilización de estructuras económicas y sociedades pantalla para llevar a cabo maniobras de lavado de activos derivados de la comisión de ilícitos contra la Administración Pública por parte de una Persona Políticamente Expuesta.

Caso No. 20

Restaurante a domicilio (CICAD). Resaltar la importancia de las visitas al cliente en complemento al conocimiento formal del mismo

Caso No. 19

Donaciones (CICAD). Analizar el riesgo que implica el manejo de donaciones cuando son cuantiosas y su fuente es de difícil verificación

Caso No. 18

Algo con los empleados (CICAD). El subgerente o subdirector operativo de la oficina de esta entidad financiera es un hombre que ha trabajado durante 11 años en distintas posiciones, empezando como cajero

Caso No. 17

Reserva Bancaria (CICAD). Evidenciar cómo la reserva o secreto bancario, que puede ser levantada en la mayoría de los países del hemisferio cuando media la orden escrita de autoridad competente, no es un obstáculo para la cooperación con el Estado en su lucha contra la empresa criminal. De otra parte, insistir acerca de la naturaleza del reporte o informe de operación sospechosa establecido en la legislación nacional, el cual no se considera violación del secreto bancario

Caso No. 16

Créditos con garantía (CICAD). Demostrar que el riesgo de lavado de activos en el mercado financiero se puede presentar tanto en operaciones pasivas (captaciones) como en operaciones activas (colocaciones). Los prepagos, garantías y demás formas de liquidez son, en algunos casos, señales de alerta