Transporte de dinero fronterizo internacional
La moneda legal de bolívares del turismo y actividades comerciales y su llegada a la ciudad colombiana de Cúcuta, en conjunto con los bolívares provenientes de fuentes ilegales, son utilizadas por las casas de cambio y cambiadores de dinero en aquellas ciudades para ser físicamente transportado en efectivo a través de la frontera para ser depositados en cuentas bancarias en Venezuela localizadas en ciudades cercanas a la frontera como por ejemplo San Antonio del Táchira y Ureña, a menudo en forma estructurada.
Una vez que el dinero es depositado, este se puede transferir al exterior convertido en dólares. Aquellas personas que reciben los depósitos en sus cuentas generalmente llegan a los bancos solicitando una transferencia en dólares a los Estados Unidos de América justificando tales operaciones como motivos de importaciones que deben ser pagadas a empresas en Colombia, sin embargo, casi siempre estas las razones para estas solicitudes son falsas o falsificadas y las supuestas importaciones nunca son llevadas a cabo. Estos fondos siguen una ruta hacia Caracas-Nueva York y otras ciudades grandes de los Estados Unidos-Colombia, así se completa un ciclo a través del cual se lava el dinero.
Luego los beneficiarios de los fondos ilícitos reciben una ganancia por ofrecerse a hacer su parte dentro de la actividad ilegal en pesos Colombianos en esas ciudades donde residen y en la moneda legal de Colombia haciendo parecer que los fondos son de procedencia legal.
