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El enfoque con base en el riesgo en la prevención de lavado de dinero en las instituciones financieras- El modelo guatemalteco
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Las autoridades guatemalteca emitieron recientemente una guía sobre administración de riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, precisando el modelo de resgo a seguir por las instituciones financieras.
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Qué es un sistema de administración de riesgos
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En el mundo los sistemas de administración de riesgo son herramientas que bien orientadas pueden mantener la protección o al menos estatus preventivo del banco activo y al nivel máximo.
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Matriz de Riesgo para Instituciones Financieras
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Las Matrices de riesgo son una herramienta de control y de gestión que permite determinar el tipo y nivel de riesgos inherentes a ciertas actividades y los factores exógenos y endógenos que engendran estos riesgos, es decir, factores de riesgo.
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La gestión del riesgo reputacional
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A pesar de todas las evidencias e intuiciones, sólo un 20% de las principales compañías mundiales afirman disponer de alguna estrategia formal para gestionar el riesgo reputacional.
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Administración de Riesgos Financieros: Un requisito necesario en la actualidad para ser competitivo
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Al hablar de “riesgos” se piensa en la posibilidad de que ocurran eventos no deseados. Pero una parte de los riesgos en los mercados financieros ocurren por sucesos a los cuales no se les asocia ninguna probabilidad.
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Evaluación del riesgo de blanqueo Risk Based Approach en las entidades financieras
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El riesgo es la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias (grado de daño o pérdida que puede producir). Una entidad financiera tiene el riesgo de ser utilizada para blanquear dinero por sus clientes.
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El riesgo del lavado de activos en empresas constructoras
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En un mundo globalizado como el actual e intercomunicado cotidianamente por la magia que constituye el avance tecnológico de la informática, nada tiene virtualmente escape al conocimiento de la opinión pública, sobre todo lo que ocurre en sectores vitales y neurálgicos de la economía de cualquier país.
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El Riesgo en las decisiones financieras
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Sabiendo que el riesgo es parte inevitable en todo proceso en la toma de decisiones, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, debe medirse en función del beneficio que se puede obtener en cualquier acción que se adopte.
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De la Incertidumbre a la Oportunidad: 10 Razones para optimizar la gestión del riesgo
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Los primeros años del siglo XXI se caracterizan por proliferación de burbujas especulativas en los mercados financieros hasta la actual crisis originada en la burbuja inmobiliaria, propagada a través de una tipología de activos financieros.
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Generalidades sobre Riesgo
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Desde su definición más práctica y elemental hasta su inclusión y participación dentro del entorno financiero. El término riesgo es un de los tantos que entran en vigor al hablar sobre prevención de lavado de dinero.
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