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Señales que alertan sobre el comportamiento inusual del cliente al realizar operaciones

Sociedades que tienen nuevos propietarios, fueron adquiridas por tener dificultades económicas, cambian su objeto social y realizan operaciones importantes en un corto lapso.

Extensión de riesgo en casinos

La frecuencia y el volumen de transacciones es lo que hace al sector de los casinos particularmente vulnerable, además la mayoría de las transacciones son efectuadas con efectivo.

Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El lavado de dinero o financiamiento al terrorismo ya no solo se limita a los métodos tradicionales, a diario nuevos instrumentos incursionan en el escenario de este crimel global.

Apuestas en altamar

El fenómeno de las apuestas en aguas internacionales es un asunto que compete a todos los países que posee o promocionan los viajes en cruceros o embarcaciones similares.

Señales que alertan sobre el comportamiento inusual del cliente al contratar productos o servicios

A continuación algunas de las señales a los cuales los sujetos obligados deben estar atentos para detectar operaciones inusuales o sospechosas.

Los fraudes más comunes con fondos públicos

Para entender cuales métodos son utilizados para lavar dinero, debemos identificar las fuentes ilegales, es decir de donde proviene el dinero. Debemos especificar las características y particularidades de cometer dichos delitos.

La legalización de las ganancias ilegales de malversación de fondos públicos a través de la ‘Banca Gris’

El producto del delito de malversación de fondos públicos puede formar flujos de efectivo individuales ilegales o pueden ser integrados en las salidas de efectivo en general en el extranjero o un canal de retiro de efectivo.

El Fraude Carrusel

Este se caracteriza por ser de naturaleza cíclica de operaciones casi idénticas ejecutadas por los participantes del esquema en un periodo corto de tiempo (a menudo dentro de un día).

Expectativas de detección de Alias

Para clarificar su política de detección de Alias o AKA débiles, OFAC hace público la siguiente inquietud y su respectiva respuesta.

El uso indebido de vehículos corporativos y de titularidad

De acuerdo a la evaluación presentada por el GAFI la forma más común en la que esta figura es empleada para este fin delictivo especifico es para esconder el la titularidad sobre algún bien. El reporte de tipologías del GAFI presenta tres sub-categorías.