Tipologías clásicas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
De dónde viene el lavado de dinero, qué actividades pueden darle vida, cómo opera, cuáles son sus etapas y dinamismo, es planteado por Diego Bleger en el siguiente material. Begler presenta además las dificultades de la actividad a la hora de ejecutarla; y también explica el sistema de prevención y sus pilares para un funcionamiento óptimo dentro de las instituciones financieras.
