Estrategias comunmente utilizadas por un Lavador de Dinero.
Concentración y continuidad estratégica. Se concentrará en el objetivo y no lo abandonará salvo que no sea pertinente o los costos del fracaso sean muy altos al poner en riesgo toda la operación y la seguridad de la continuidad del cartel.
Se adaptará a las circunstancias para evitar obstáculos, para confundir y para sorprender aquellos que puedan ser considerados como amenaza.
Adecuación de la relación recursos – objetivo.
Definirá perfectamente su objetivo y destinará todos los recursos necesarios disponibles para el logro de su objetivo.
Diagnóstico Situacional y Conocimiento del Entorno.
Realizará un “Diagnóstico Situacional” que incluya el conocimiento sobre todos los elementos del entorno y utilizará él o los más vulnerable (s), así como la operación o transacción más eficaz y eficiente para sus propósitos delictivos.
EL LAVADOR DE DINERO ELABORA UN CODIGO DE OPERACIONES. Para articular su red de acciones tácticas, a fin de conformar la estrategia que le permita alcanzar su objetivo utilizando a estos efectos el recurso humano de organizaciones.
Este Código de Operaciones, lo podrá obtener a través de los siguientes estudios.
• Estudio del patrón psicológico -Auto referencia (visión que el mundo determina en lo personal -Creencias -Relaciones sociales y profesionales -Factores estimulantes y desestimulantes
• Estudio de intenciones: -Ideología -Metas, Expectativas y Ambiciones -Hábitos cotidianos -Rutinas de vida
• Estudio de las capacidades: -Inteligencia -Creatividad -Formación Intelectual
• Estudio de sus necesidades: -Virtudes -Vicios -Vulnerabilidades -Situación socio – económica -Patrones de consumo de bienes y servicios
• Estudio de las Fortalezas y Debilidades:
Fortalezas
-Valores positivos y convicciones sobre sí mismo.
-Valores positivos y convicciones sobre las demás personas
-Valores positivos y convicciones sobre las autoridades de la empresa para la cual depende
-Estado de plena conciencia sobre las graves consecuencias del delito de Lavado de Dinero. Debilidades
-Sentimientos hostiles sobre las demás personas
-Desmotivación
-Imprudencia
-Imprudencia e Inobservancia de normas y controles
-Conciencia suficiente sobre la legislación, sanciones, penas civiles y corporales así como riesgos inherentes a la actividad.
Economía de los recursos Utilizará la estrategia de menor esfuerzo que le conduzca a su objetivo.
Selección de la trayectoria de menor expectativa Seleccionará las ubicaciones de poca sospecha de ser utilizadas para la comisión delictiva.
Valoración temporal y multidimensional de las consecuencias de la acción Aplicará estrategias que les permitan eludir, disminuir o atenuar la represión de las autoridades policiales.
Reacción veloz ante contingencias o errores de cálculo Actuará con rapidez en caso de contingencia. Ejecución de los planes de contingencia previamente calculados Desistir de los objetivos perseguidos de ser necesario.
