Alejandro Rebolledo
Venezuela

Es Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es profesor invitado en la University of Louisville. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de Antilavadodedinero.com y Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados.

Tema:
Estrategias y herramientas para la prevención del fraude.

Francisco Ruíz Escobar
ONU

Economista, y Máster en Administración de Empresas (M.B.A.), Universidad Santo Tomás y Universidad EAFIT, Colombia. Con experiencia en la actividad bancaria, en la cual he laborado por 30 años como Gerente de Oficina, Contralor Regional, Auditor Regional, Gerente de Auditoria y Oficial de Cumplimiento. Ha dictado cátedra de Análisis Financiero, Administración Financiera y Mercadeo. Es Certificado Anti-Money Laundering Professional, CP/AML, FIBA. Es asesor de la ONUDC y es Oficial de Cumplimiento del Grupo BANCOLOMBIA. Fue orador en la Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero organizada por Alert Money Laudering, así como en el Congreso Panamericano en Prevención y Control de Lavado de Activos organizado por la Asociación Bancaria de Colombia, Embajada Americana de Estados en Colombia y Felaban, Once Conferencia Anual, Cumplimiento antilavado de Dinero, FIBA, Miami, entre otros. Igualmente, ha capacitado en Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, a varias entidades financieras, aseguradoras, bursátil, entre otras, de Colombia, Centro y Suramérica. Ha sido conferencista en Argentina, Chile, México. Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Colombia.

Tema:
El modelo de gestión del riesgo de legitimación de capitales del programa NES de la UNODC : Una herramienta del buen gobierno corporativo.

Julio César Pineda
Venezuela

Abogado (Universidad Central de Venezuela). Post Grado en Institut D´Études du Dévelopment. Ginebra, Suiza. Diploma Superior Institut Universitaire D´Études Européennes. Ginebra, Suiza. Maestría en Derecho Constitucional de la UNED y Maestría en el Ministerio de la Defensa (Caracas, Venezuela). PhD y Doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Preston. Cheyenne, Wyoming (Estados Unidos). Representante ante la Secretaría Permanente (OPANAL). Profesor de Derecho Internacional (UCV) y de Derecho Económico Internacional (UCAB y USM). Ex Embajador de Venezuela ante los Emiratos de Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos y de la Dirección de Asuntos Culturales de la UNESCO. Director Nacional de Relaciones Internacionales de la Cruz Roja Venezolana. Profesor de Post Grado en la UNIMET de Caracas. Profesor del Doctorado de Derecho Constitucional de la USM. Decano del Doctorado de Ciencias Políticas Universidad de Preston (EE.UU). Prof. Coordinador del Diplomado de Derecho Constitucional Internacional de la Universidad Santa Rosa. Conferencista Internacional de temas económicos, políticos y sociales. Columnista y presentador - productor del Programa Brújula Internacional.

Tema:
El derecho y los nuevos delitos transnacionales.

Ana María Batista
Panamá

Egresada de Florida International University; FlU (Chapman Graduate School of Business) Diplomado en Banca Internacional; ACAMS (Especialista en Antilavado de Dinero);CP/AML FIBA (Profesional Certificado ante la Florida International Banking Association); CKP Trainning - Auditoría financiera forense; ACAMS - matriz de riesgos y auditoría financiera. Es Gerente Regional de Banca Privada en FPB bank, Inc. Fue Gerente-Oficial de Cumplimiento en Unibank y Gerente de Relación en Balboa Bank & Trust (reorganizado Stanford Bank Panamá, S.A.). Conferencista Internacional. Experta en diseño, implementación, control y supervisión del programa de prevención LA/FT y fraude. Cumplimiento normativo: asesoramiento en leyes locales e internacionales para mitigar los posibles riesgos.

Tema:
Cómo realizar negocios serios y responsables sin caer en el lavado de dinero: Fortalezas y debilidades de la institución.

Marcos T. Álvarez
Canadá

Egresado MBA en Finanzas de la Rotman School of Management (Universidad de Toronto). Canadá y como economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es gerente de crédito para el portafolio de reaseguros de TD Securities. Ha trabajado en el área de gerencia de riesgos en Scotiabank y suscripción de seguros corporativos (Property & Energy) en AIG. Es especialista en riesgo de crédito de contraparte, análisis de estados financieros, suscripción de seguros catastróficos y de terrorismo. Tiene experiencia en antilavado de dinero para clientes institucionales en Canadá, América Latina y el Caribe. Pertenece a diversas organizaciones profesionales en riesgos, incluyendo GARP y PRMIA. Es conferencista internacional en temas sobre riesgos, fraudes y lavado de dinero, seguros, banca y mercados de capitales, entre otros.

Tema:
Fraude en los mercados de capitales: El caso de los fondos de cobertura.

Aquiles Núñez
Estados Unidos

Es Licenciado en Finanzas del ITESM. México. Es ejecutivo de Global de Compliance con más de 20 años de experiencia en el estrategias, desarrollo e implementación de programas de cumplimiento en los financieros / servicios bancarios y de los sistemas de pago electrónico de la industria. Trabajó para el Royal Bank de Canadá, como vicepresidente de Cumplimiento para la región de las Américas y Management Internacional y Banca Minorista del Caribe. También trabajó durante 13 años en American Express como Vicepresidente de Cumplimiento y Ética para la América Latina y las regiones de Canadá. Trabajó en el área de Gestión de Riesgo de Crédito en el Banco Santander Mexicano en México. Trabajó en Japón, en la multinacional Fujitsu - División de Consultoría. Tiene posgrado en Negocios Internacionales Japón-EUA, de la Universidad de Hawái y una Maestría en Administración de Empresas en Finanzas Internacionales de la Universidad de Texas. Es especialista Certificado en LMA y CAMS. Es conferencista Internacional.

Tema:
Oficial de Cumplimiento. Creando valor para el negocio.

Milton Méndez Falcón
Puerto Rico

Es abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos de corrupción donde se defraudaba al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente ha participado en investigaciones de fraude en instituciones financieras. Ha sido conferencista en Puerto Rico como en el extranjero en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha adiestrado en diferentes Instituciones al personal bancario y sus juntas directivas; al movimiento cooperativista y la comunidad anti-fraude en Puerto Rico. Es el Director de Educación Continua para el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados desde el año 2008. Es profesor universitario de contabilidad forense y aspectos legales de la investigación de fraudes. Actualmente es Gerente de Cumplimiento de Caracas International Banking, en San Juan, Puerto Rico. Participa activamente en foros sobre temas de fraude, transparencia, prevención de lavado de dinero, política pública, seguridad y cumplimiento en Puerto Rico y en el extranjero.

Tema:
Descubriendo al hombre invisible. Problemas con la identificación de beneficiarios finales en corporaciones extranjeras.

Fanny Galindez
México

Es Directora Ejecutiva de FG Transactions en Prevención de Riegos de Negocios y Consultora en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (FT); Prevención de Fraudes y Auditoría Forense, Juegos y Sorteos y empresas de Tecnologías de Información. Fue Consultor en Kroll, Es Contador Público, con estudios especializados en Finanzas e Investigación Permanente de LD y Cumplimiento Regulatorio. Ha desarrollado programas para PLD e Investigaciones; Proyectos de procedimientos, métodos y técnicas de valoración para prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilegales y FT; prevención de fraudes, análisis de datos, testeo transaccional, flujos monetarios para actividades vulnerables, auditoría forense. Ha diseñado modelos de monitoreo, alerta y seguimiento transaccional para detectar operaciones de alto riesgo en entidades financieras y no financieras. Ejecución de políticas graduales y ejercicios de EDD para sectores de mayor exposición al riesgo y manejo de alto flujo de recursos. Está afiliada al Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) / Colegio de Contadores Públicos de México. Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México (ACFE) y a la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS), entre otras. Es conferencista Internacional.

Tema:
Técnicas y habilidades para llevar a cabo una investigación ALD integral y completa dentro de su institución. Entrenamiento cruzado de personal entre los departamentos ALD y antifraude.

José Antonio Arbulú
Perú

Abogado titulado por la Universidad de San Martin de Porres, con estudios de maestría en Derecho con mención de Derecho Procesal. Especialización en Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales en la Fundación Empresa Universidad de Granada – España, Diplomado en Prevención y Detección del Lavado de Activos y/o Dinero en la Universidad Ricardo Palma - Perú, y el Programa de Especialización para Oficiales de Cumplimiento en United States Inter American Community Affairs – Estados Unidos, entre otras. Actualmente se desempeña como Compliance Officer Anti Money Laundering en la empresa privada, es Asesor permanente en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en empresas de inversión en divisas, mobiliaria, inmobiliaria, Bolsa de Valores y Fondos Colectivos, es Responsable del Área de Prevención del Lavado de Activos en el Estudio Petrozzi Morzán Abogados y es Asesor Legal Externo de empresas del sistema financiero.

Tema:
La mitigación del riesgo del lavado de dinero frente a la clonación y fraude con tarjetas de crédito.

Bismark Rodríguez
Panamá

Socio líder de consultoría en Deloitte Panamá, a cargo de temas de auditoría interna, continuidad del negocio, administración de riesgos operacionales y de crédito, responsabilidad corporativa y sostenibilidad, así como servicios de privacidad y seguridad de data, gobierno corporativo, cumplimiento e implementación de IFRS. Cuenta con más de 18 años de experiencia y práctica en materia de consultoría, contabilidad, gestión de riesgos y auditoría.  Su trayectoria profesional inició en PwC en varios países de la región, donde logró desempeñarse como Senior Manager.  Formó parte de Bladex S.A. en calidad de Vicepresidente de Auditoría Interna, y posteriormente como Vicepresidente Senior y Contralor.Certificaciones otorgadas por The Institute of Internal Auditors (The IIA) Global: Certified Internal Auditor (CIA); Certified in Control Self-Assessmet (CCSA);Certified Financial Services Auditor (CFSA).;Contador Público (CPC) de la UCLA; Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA); Miembro del International Internal Audit Standard Board (IIASB) de The Internal Auditors Institute (The IIA) Global.

Tema:
FATCA y sus impactos en el proceso de antilavado de dinero.

Jenith E. Linares Galván
Colombia

Contadora Pública. Especialista en Revisoría Fiscal con Magíster en Educación.(Universidad Externado de Colombia). Certificada en AML por FIBA. Socia de RISK & CONTROL CONSULTING. Experta asesora, consultora y pedagoga en control interno, auditoría interna, administración del riesgo, prevención y detección del fraude, administración del riesgo para la prevención y control del lavado de activos. Implementación de Planes de Continuidad del Negocio (PCN) en entidades como Liberty Seguros S.A., Findeter S.A., Fiduprevisora S.A., Global Education Alliance S.A., Pan American Life Compañía de Seguros S.A. y Acción Fiduciaria S.A. Sistema de Control Interno (MECI), en el Ministerio de Comunicaciones, Secretaría de Gobierno y Secretaría del Hábitat, PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. Miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense-CIJAF. Conferencista a nivel internacional.

Tema:
Herramientas para la construcción de la matríz dinámica de riesgo y monitoreo de LD/FT.

Ronald Cháves Marín
Costa Rica

Economista egresado de la Universidad de Costa Rica y de la University Of Illinois. Urbana. Champaign. USA. Tiene Postgrado y Maestría de Especialización en The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, como Summa Cum Laude; del Instituto Interamericano de Mercado de Capitales (OEA) y Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, en las áreas de Finanzas (Ingeniería Financiera, Mercados financieros y Banca); Economía Internacional; Formulación y Evaluación de Política Económica). Es profesor de la Maestría Profesional en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas. Universidad Nacional de Costa Rica. En el Centro Internacional de Política Económica CINPE y en la Escuela de Economía, Maestría Profesional en Economía del Desarrollo. Universidad Nacional de Costa Rica. Es consultor y asesor en: SUGEF (Derivados Financieros, su regulación y supervisión.(incluye capacitación para futuros supervisores; BCCR (administración de riesgos), INBIO (micro, pequeñas y medianas empresas); Programa BID-FOMIN (desarrollo empresarial y financiero); INA (Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa); Consejo Monetario Centroamericano (Mercado de Capitales y desarrollo de Fondos de Pensión); BCCR-SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (constitución y reglamentación de Grupos Financieros) y en el Banco Popular. Es conferencista internacional.

Tema:
Riesgos de legitimización de capitales y fraude en los mercados de valores y de futuros: Regulación internacional y una metodología para su gestión.

Juan Pablo Rodríguez
Colombia

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y México. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de rics management.

Tema:
Cómo implementar las 40 nuevas recomendaciones del GAFI en un Sujeto Obligado.

Tibor Hajdu
Venezuela

Egresado de la Universidad Metropolitana (VE). Especialista en Seguridad de la Información en el sector Financiero. Magister Gerencia de Sistemas 2005 – 2007. Profesor en la Universidad Metropolitana. Fue Gerente Corporativo TIC en CANTV y Cantv.Net. Fue Especialista en Seguridad Informática en Intesa y Especialista de la Seguridad Informática en Mercantil, Banco Universal, C.A. Actualmente es Especialista en Seguridad de la Información en el Banco Mercantil. Conferencista Internacional en materias relacionadas con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, clonación de tarjetas, riesgos y fraudes en medios de pagos.

Tema:
Herramientas prácticas contra el fraude informático: Últimas técnicas para su investigación.

Raúl Ricardo Saccani
Argentina

Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene Certificación CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) que otorga la Asociación ACAMS de los Estados Unidos. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es autor del libro “El Agente Fiscal Encubierto” , coautor del libro “Los Secretos del Lavado de Dinero” , autor de artículos de la Revista de Criminalística de la Editorial Policial y medios periodísticos. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS) y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC). Lleva más de 12 años de experiencia en contabilidad y auditoría forense, tanto como testigo experto o llevando consultoría en la investigación de fraudes contables y en procedimientos de reguladores. Ha trabajado en el Reino Unido, Francia, España, Holanda, Alemania, Kuwait, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, entre otros. Durante dos años se ha desempeñado en Forensic de KPMG en el Reino Unido (Londres), en el área de Dispute Advisory Services, donde ha colaborado en múltiples proyectos de investigación de fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos económicos. Ha colaborado con la HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs, Autoridad Tributaria del Reino Unido), la FSA (Financial Services Authority, Regulador de la industria de Servicios Financieros), auxiliando a la SFO (Serious Fraud Office). Es conferencista Internacional.

Tema:
Detección de operaciones inusuales y sospechosas. Técnicas y fuentes de información. Régimen sancionario. Consejos prácticos.

Pedro López Córdova
Venezuela

Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1996. 26 años de Experiencia en Instituciones del Sistema Financiero Venezolano en las áreas de División Internacional, Contabilidad, Auditoria y Cumplimiento. Desde hace 15 años se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en Instituciones Financieras Públicas y Privadas. Asesor en la implementación de sistemas integrales de administración de riesgos y software antilavado. Posee diversas acreditaciones como especialista en materia de prevención y control, auditorias especializadas y administración integral de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Profesor en el Instituto de Altos Estudios Profesionales. Desde 2010 ocupa la Secretaría del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Es orador internacional y actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de 100% Banco.

Tema:
Administración de riesgos apoyados en nuevos instrumentos sugeridos por las mejores prácticas y regulaciones antilavado.

Ignacio G. Fernández
Venezuela

Es licenciado en Administración, Universidad Nacional Experimental “Simón Bolívar”, especializado en Recursos Materiales y Financieros. Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (2010). Actual Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Seguros Mercantil, C.A. Especialista en Programa de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Administración de Riesgo Operativo, Profesor y conferencista internacional sobre Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo.

Tema:
Lavar dinero a través de las aseguradoras: ¿Un problema real?.

Juan Martín Echeverría
Venezuela

Abogado con maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Sorbona. París. Francia, con reconocida experiencia en prevención, seguridad y representación judicial para instituciones financieras, seguros y grupos empresariales. Es socio-fundador del Escritorio Jurídico Echevarría & Asociados. Fue Ministro de Justicia, Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, Asesor del Consorcio Asegurados Bancarios, Miembro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), Miembro del Comité Legislativo de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de Industria (Venamcham), Fue Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Es colaborar del Diario El Universal. Es Conferencista Internacional. Habla Español y Francés.

Tema:
El delito de contrabando.

Julio R. Jolly Moore
Panamá

Es Socio de BDO Consulting (Panamá), en Auditoría Interna, Auditoría de Tecnología de Información, Administración de Continuidad de Negocios, Riesgos de Seguridad y Tecnología y Reestructuración y Mejora de Procesos de Negocios en el sector financiero (banca y seguros). Fue Director en PricewaterhouseCoopers, responsable por la práctica de Advisory GRMS(Global Risk Management Solutions) en Panamá y Líder Técnico de Advisory GRMS en Interamericas (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Trabajó en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá asociado en Auditoría Interna (Ley “SOX” basado en COSO y COBIT); Administración de Riesgos en el sector financiero. Ha dictado conferencias en: (CLAI – Congreso de Auditoría Interna, CLAIN-Federación Latinoamericana de Bancos–FELABAN, ISACA–Latín América CACS, AIC - Asociación Interamericana de Contabilidad). Es Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales; Maestría en Ciencias (MSC) con especialización en Administración de Sistemas de Información. Maestría Ejecutiva en Dirección Empresarial (MBA).Es miembro de: Associtation of Certified Fraud Examiners – ACFE; Instituto de Auditores Internos Internacional (IIA) y de ISACA (Asociación Internacional de Auditoría, Seguridad, Control y Gobernabilidad de Tecnología de la Información).

Tema:

Consideraciones para la prevención, análisis y detección de fraude electrónico.

Luz Díaz Rodríguez
República Dominicana

Es egresada como Licenciada en Derecho del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Campus Santiago. Ha realizado estudios de Especialización en Derecho Público, con concentración en Derecho Constitucional y Administrativo de la misma Universidad. Tiene Diploma Superior de la Universidad Pantheon Assas, en la ciudad de Paris, Francia, especializándose en Derecho Comercial y Societario. Forma parte de la primera promoción de capacitadores en Técnicas de Litigación Penal del Programa Interamericano de formación del Centro de Estudios de Justicia de la América en Santiago de Chile, y es egresada de la Academia en Destrezas de Litigación de la Universidad California Western en la ciudad de San Diego, California en los Estados Unidos. Fue Gerente de Proyectos de la Fundación Institucionalidad y Justicia Estados Unidos. Fue Directora del Departamento Legal y de Banca de Inversión del Banco Continental de Desarrollo. Es catedrática de Derecho Comercial de la PUCMM e instructora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido consultora en materia de Reforma Procesal Penal para diversos organismos internacionales en el país y el extranjero. Es conferencista internacional.

Tema:

La persecución del lavado de activos: Un nuevo modelo de investigación.