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Chipre pone nerviosos a los mercados |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Wall Street y Europa caen luego de la propuesta de gravar depósitos bancarios en ese país; los títulos bancarios eran los principales perdedores, incluyendo a Citigroup y JPMorgan. |
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Londres presenta acusación por caso Libor |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Un exoperador de UBS y Citigroup fue señalado de cometer fraude al presuntamente manipular la tasa; más de una docena de bancos implicados continúan siendo investigados por las autoridades. |
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En Perú prefieren comisión especial para investigar a Toledo |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Tras las nuevas revelaciones en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del ex presidente Toledo, el vocero de la bancada de Perú Posible José León refirió que de todas maneras se investigará al ex mandatario en el Congreso. |
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El G8 se comprometió a tomar acciones contra el lavado de dinero |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| En la cumbre desarrollada en Irlanda del Norte, las potencias mundiales acordaron dificultar la creación de empresas fantasmas offshore en paraísos fiscales. |
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España ratifica multa a HSBC por faltas a ley antilavado |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Madrid.- El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por 2 millones 100,000 euros (unos dos millones 700 mil dólares) por infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de capitales. |
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Panamá sin preocuparse por ambicioso proyecto de canal en Nicaragua |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) descartó estar preocupada por el "ambicioso" proyecto de ley para construir una vía acuática interoceánica en Nicaragua. |
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México cumple para evitar lavado de dinero |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| México, DF.- El secretario de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Arturo Camarena, destacó que con la “ley antilavado que entra en vigor este lunes, México cumple con los tratados internacionales para evitar el blanqueo de dinero”. |
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Caso de lavado de dinero de Néstor Kirchner, sin avances |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| El caso por un presunto millonario lavado de dinero que involucra al fallecido expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, se mantiene sin avances. |
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Los productores de petróleo de Colombia avanzan |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Andres Schipani, Financial Times.- Algunos comentaristas lo compararon con las purgas de Stalin. Era el año 2006 y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que aquellos empleados de PDVSA, la empresa estatal de energía, que no estuvieran dispuestos a apoyarlo, podían irse. También dio a entender que algunos podrían terminar en la cárcel. |
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Irlanda podría investigar a Berlusconi por lavado de dinero |
| Publicado el 18/06/2013 |
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| Notimex.- El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi es investigado por las autoridades irlandesas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por 500 millones de euros, informó este lunes el diario Irish Sun. |
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