|
| Titular |
Leer más |
|
Informe: México generó 872.000 millones dólares ilícitos |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Los flujos financieros ilícitos procedentes desde México ascendieron a 872.000 millones de dólares entre 1970 y 2010, equivalente en promedio al 5% de su producto interno bruto. |
| Leer más... |
|
|
|
|
Makled y la delincuencia organizada en Venezuela |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Según Simón Boccanegra, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es un descaro legal que va a tener bien resguardado a Walid Makled en los sótanos de la policía política para que no diga nada de lo que sabe sobre altos personeros del gobierno. |
| Leer más... |
|
|
|
|
En Venezuela todos los sujetos obligados estarán en sospecha permanente |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Afirmaron diputados venezolanos que en lo referente al reporte de actividades sospechosas, quien no las cumplas recibirá multas de 500 a mil unidades tributarias. |
| Leer más... |
|
|
|
|
Perú: informes de UIF deben ser pruebas en procesos sobre lavado de activos. |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| El presidente del Poder Judicial, César San Martín, consideró necesario que los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sean tomados en cuenta como una pericia institucional a fin de darles valor legal y sirvan como pruebas en los procesos sobre lavado de activos. |
| Leer más... |
|
|
|
|
Argentina: La UIF le pide a la AFA que informe sobre transferencias de futbolistas al exterior |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| A partir de la sanción de nueva ley antilavado, todas las federaciones están obligadas a declarar los pases de los jugadores y el origen del dinero. |
| Leer más... |
|
|
|
|
En Venezuela controlarán depósitos de efectivo en caja |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Las personas que depositen billete sobre billete, altas sumas de dinero, de manera recurrente, a terceras personas o a una cuenta personal o jurídica, pasarán a ser "sospechosas" en el marco de la nueva Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. |
| Leer más... |
|
|
|
|
Venezuela: Hasta dónde va la Ley Contra Delincuencia Organizada |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Quienes traten de subvertir en forma individual o asociativo, el orden público, alterar la paz o intimidar a una población, será considerado terrorista, según el Artículo 4 de la Reforma de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
|
| Leer más... |
|
|
|
|
Bolivia: Analistas observan regulación de la Asfi en casas de cambio |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Las medidas que adoptó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ASFI, para controlar transacciones dudosas en casas de cambio desde $us 3.000 o su equivalente en otras monedas, en lugar de beneficiar a la vigilancia financiera, los interesados fomentarán la formación de un mercado negro para la realización de transacciones monetarias.
|
| Leer más... |
|
|
|
|
España: La operación contra el blanqueo de dinero de la prostitución apunta a implicados en la Carioca |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| La última operación lanzada por el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, en la que fueron detenidas al menos cinco personas en relación con un delito de blanqueo de capitales procedentes de la prostitución. |
| Leer más... |
|
|
|
|
Suiza: El secreto bancario frena la lucha antiblanqueo |
| Publicado el 03/02/2012 |
|
| Organismos internacionales dedicados a combatir el blanqueo de capitales afirman que la legislación suiza relativa al secreto bancario debe reformarse porque obstaculiza la detección de este delito. |
| Leer más... |
|
|
|
.jpg)
