México: Existen 620 averiguaciones previas por lavado de dinero
Publicado el 8/08/2012
En el periodo de 2010 a la fecha se han iniciado un total de 620 averiguaciones previas vinculadas al lavado de dinero, de las cuales 128 están en trámite, 125 se han consignado ante Tribunales Federales, 87 fueron acumuladas a diversas indagatorias, se enviaron a reserva 55, y 36 fueron determinadas en No Ejercicio de la Acción Penal, informó la Procuraduría General de la República a la Comisión Permanente.
Las 189 restantes se enviaron a diversas autoridades, en razón de incompetencia, ya que de las investigaciones practicadas no se desprendió el delito de lavado de dinero.
El documento menciona que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Atención de Moneda (UEIORPIFAM), en el mismo periodo se ha reunido con miembros de la SHyCP (UIF y SAT), de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (PF) y autoridades extranjeras (ICE, DEA y FBI), para analizar casos de lavado de dinero en distintos países y tipologías, a efecto de unificar criterios.
Con la creación de "Células Especializadas para el Combate al Lavado de Dinero", conformadas por personal ministerial, contadores de apoyo adscritos a esta Unidad Especializada para el análisis de información, Policía Federal y personal de la UIF, se ha logrado la consignación de diversas indagatorias.
Lo anterior dio como resultado el aseguramiento de diversos objetos entre los que destacan los siguientes aseguramientos: 111 inmuebles con valor de 145 millones 972 mil 678 pesos; 52 menajes con valor de 9 millones, 268 mil 489 pesos; 754 joyas valoradas en un millón 404 mil 117.40 pesos y dos semovientes.
Asimismo, se presentaron cinco demandas de extinción de dominio.
Esta información la envió la PGR a la Comisión Permanente, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado en la sesión del 4 de julio pasado.
"Se solicita al Ejecutivo Federal para que por medio de los titulares de la SHyCP y de la PGR se rinda informe detallado a esta representación popular sobre el balance de logros y las metas que se fijó y se han conseguido, en el combate al lavado de dinero", indica el punto de acuerdo.
*Oem.com.mx
