Los Oficiales de Cumplimiento de Panamá han decidido crear una asociación con el objeto de hacer frente común y apoyarse mutuamente en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La iniciativa, liderada por Ariadna Rojas, Oficial de Cumplimiento de BNP Paribas en Panamá, ha sido bien acogida por las autoridades y reguladores ya que actualmente no existe en Panamá una organización independiente que agrupe a los profesionales, de todos los sectores, que ejercen controles para la prevención del lavado de dinero. Estos controles que comenzaron en los bancos, se han extendido progresivamente a una diversidad de entidades como las casas de valores, administradores de inversión, firmas de abogados, fiduciarias, aseguradoras, agencias de bienes raíces, casinos y hasta empresas multinacionales dedicadas al comercio exterior.

A juicio de sus miembros, era necesario incluir a todos los sectores en la asociación, ya que solamente los Oficiales de Cumplimiento de los bancos tienen un cierto nivel de retroalimentación entre ellos. Aquellos profesionales que realizan controles de prevención en otro tipo de entidades no contaban con una red de profesionales que los apoyara en la implementación de procedimientos y controles que son vitales para evitar violaciones a la ley y el riesgo reputacional. 

Entre los objetivos de esta asociación, en etapa de formación, están: la participación en el proceso de reglamentación de leyes y acuerdos; la retroalimentación entre sus miembros y con los reguladores; apoyar a los reguladores a mejorar la imagen de la plaza financiera panameña mediante la proyección internacional; la creación de una bolsa de trabajo y la organización de capacitaciones adaptadas a las necesidades específicas de sus miembros.

Los Oficiales de Cumplimiento se reúnen actualmente en las instalaciones de la Comisión Nacional de Valores y esperan aprobar sus Estatutos en los próximos meses.