De acuerdo a Ramón Eduardo Pequeño, Jefe de la Sección Tercera Antidrogas de la Policía Federal, agentes de este organismo detuvieron en ciudad de México a una banda integrada por mexicanos y colombianos, vinculada al cártel del Valle del Norte, de Colombia dedicada al lavado de dinero, quienes se encargaban de realizar operaciones y transferencias de México a Estados Unidos, España, China y Hong Kong. 

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Mando de Iztapalapa, el funcionario federal presentó a los detenidos, cuyo jefe fue identificado como José Luis Laddaga López, de 36 años de edad, originario del Distrito Federal y licenciado en Administración de Empresas.

Los otros tres capturados son Milciades Baez López, de 38 años y originario de Colombia, quien se encargaba de entregar el dinero para ingresarlo al sistema financiero y así realizar las transferencias, así como el también colombiano, Ernesto Ramírez Trujillo, de 62 años de edad y originario de Medellín, Colombia, así como el mexicano Ricardo Casasola Chávez. 

El funcionario reveló que este grupo operaba a través del sistema bancario y financiero mexicano para realizar las operaciones financieras, y era José Luis Laddaga López el principal operador. Los presuntos criminales fueron detenidos en la colonia Escandón de la ciudad de México, cuando se disponían a depositar dinero. 

Pequeño García sostuvo que esta banda operaba desde el Distrito Federal y que para ello ocupaban vehículos diversos que cambiaban de conductor, ya que los dejaban estacionados en centros comerciales, para moverse de un lado al otro con el dinero. 

Las transferencias se hacían a favor de diversas empresas que tenían sus sedes en los países antes mencionados, y en esta ocasión se movían los cuatro presuntos lavadores en un automóvil de la marca Honda de color gris sin placas, y llevaban un arma corta con diversos cartuchos, así como 11 equipos de comunicación. 

A los presuntos lavadores de dinero se les aseguraron dos millones 800 mil dólares, mismos que estaba a punto de ingresar al sistema financiero, con el fin de hacer las transferencias que les permitieran el blanqueado del dinero. 

El funcionario federal dijo que esta banda de blanqueo de recursos operaba para varios de los cárteles de las drogas de México y principalmente para el cártel del Norte del Valle de Colombia.