Personas Politicamente Expuestas (PEP)
Las personas políticamente expuestas “PEP’s” son individuos que cumplen o han cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de estado o de gobierno, líderes políticos de larga trayectoria, personeros del gobierno, miembros de alto rango del poder judicial o de las fuerzas armadas, ejecutivos principales de empresas del estado y miembros influyentes de los partidos políticos. Siempre existe la posibilidad, sobre todo en los países en que la corrupción es generalizada, que dichas personas abusen de su poder para su propio enriquecimiento ilícito a través del soborno, malversación de fondos, entre otros.
Las relaciones de negocios con personas que ocupan cargos públicos importantes y con personas o compañías claramente relacionadas con ellas, pueden exponer al banco a riesgos de reputación y/o legales considerables
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