Mecanismos para lavar dinero
Algunos de los mecanismos más utilizados son:
•Bancos, incluyendo bancos comerciales, bancos privados, e instituciones de ahorro (por ejemplo, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos cooperativos, etc.)
•Corredores de bolsa o de productos
•Bancos o compañías de inversiones.
•Las casas de cambio, al realizar cambios de moneda extranjera, es el ejemplo más notable, sirven como legitimadores de capitales a través del servicio financiero que ellas proporcionan a sus clientes.
•Libradores, tenedores o beneficiarios, de cheques de viajero, cheques, giros, o instrumentos similares. En especial en las zonas fronterizas las casas de cambio de cheques y giros son para la legitimación de capitales.
•Prestamistas, Compañías de préstamos o financieras
•Compañías que operan en el envío de remesas o envíos de dinero
•Casinos o casas de juego
•Compañías de seguro y reaseguro
•Operadores de metales preciosos, piedras o joyas
•Agencias de viaje
•Venta de automotores minorista (incluye automóviles, aviones y embarcaciones)
•Compañías inmobiliarias.
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