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Controlar a quienes controlan
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La diaria tarea preventiva del lavado de dinero ya no se puede dejar únicamente a la aplicación de políticas, se requiere un seguimiento más minucioso. La actualización es la clave ante el crecimiento y extensión global del delito. Hay que ir al ritmo del crimen.
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El objetivo es bloquear las finanzas del Crimen Organizado
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La estrategia esta estructurada en 4 ejes fundamentales y un paquete legislativo con altas restricciones. Diversos sectores de México han expresado su apoyo pero aún hay otros escépticos a la efectividad de las medidas.
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Latinoamérica ante un gran reto contra el lavado de dinero
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Gobiernos permisivos, falta de capacitación, legislaciones laxas, el listado de problemáticas que chocan con la lucha contra el lavado de dinero hace preguntarse qué hacer y cómo hacer para evitar estor roces y avanzar positivamante.
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Disposición para el cumplimiento: Hay que focalizar más en el análisis
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Hoy día existen herramientas y procesos que no son tan costosas y que permiten a través de técnicas de Business Intelligence, obtener una gran cantidad de datos de forma depurada dejando mayor espacio para el análisis.
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La era del riesgo en la región: conocer e identificar al cliente
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Ante la amenaza de riesgo los diversos sectores económicos de los países se alinean a esta vertiente para trabajar en función de un sistema que permita disminuir el grado de exposición y Paraguay no es la excepción. Sin embargo, parece existir una confusión entre el conocimiento y la identificación del cliente.
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“La voluntad política de los Estados es superior al poder de las organizaciones criminales”
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La estrategia que actualmente se maneja en materia de lucha con el crimen organizado está incompleta, esto exige mayor compromiso de parte de los gobiernos en tomar acción directa sobre el problema y no delegarlo a otros gobiernos.
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El conocimiento de la problemática está vinculada a la actividad del cliente
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Qué tanto debe conocer el cliente en materia preventiva de delitos financieros, particularmente del lavado de dinero. De acuerdo a la Lic. Yolanda Valdez el conocimiento depende del tipo de actividad en la que se desenvuelve el cliente.
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La normativa antiblanqueo es tímida en la Unión Europea
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En el caso de la corrupción urbanística en España está lejos de terminar “A los políticos no les interesa acabar con esta situación, que les reporta pingües beneficios opacos” señaló Antonio García Noriega.
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La capacitación de las autoridades son elementos fundamentales en la eficiencia de la investigación de casos de lavado
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Cada país establece sus reglamentos para las investigaciones pero en sí el peso en la efectividad en las investigaciones de lavado de dinero recae sobre la capacitación de investigadores, fiscales y jueces que llevan el caso, señaló Luis O. Rivera.
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El riesgo en España se vincula con la tercera fase del lavado de dinero
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Ejercer mejor debida diligencia sobre el conocimiento del cliente, cuidado especial con PEPs extranjeros y mayor vigilancia de las actividades comerciales, financieras y no financieras más expuestas son las premisas de la nueva Ley 10/2010 de España contra el lavado de dinero.
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