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El Gafi frente a Paraguay

Giancarlo Del Bufalo,presidente del GAFI, explicó como Paraguay sale de la lista gris de países lavadores de dinero.

La ONU y el narcoestado colombiano

Yuri Fedotov, director y experto de la ONU dijo que no se puede comparar la situación actual de México con la violencia que experimentaba Colombia en la década de los 90.

Dominicanos con menos ayuda para combatir el lavado de dinero

Dijo Raúl Yzaguirre, embajador norteamericano en República Dominicana, que “Estados Unidos ha recortado todos los aportes económicos relacionados al combate del narcotráfico y el lavado de dinero.

América contra el lavado de dinero y la legalización de las drogas

Creo que la despenalización de las drogas, agregó De León, tendría que ser una estrategia en la que estuvieran de acuerdo todos los países de la región junto con Estados Unidos, para de esa forma combatir el crimen organizado

Hay que aumentar los controles financieros

Baker deja en claro: Washington no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del "narco". Ni hace demasiado por identificar las cuentas bancarias ligadas al contrabando. Tampoco contra la trata de personas.

Tamara Agnic y la detección y condenas por lavado de dinero

Según Tamara Agnic, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Chile detectaron una alza en la detección sospechosa de lavado de activos y en el número de sentencias condenatorias del delito.

La DEA y las operaciones encubierto

Michele Leonhart, directora de la DEA afirmó que esa dependencia está enfocada en las operaciones encubierto en el mundo.

Aumento de la comunicación en la guerra contra el narcotráfico

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de México, atribuyó la falta de popularidad de la guerra contra el narcotráfico a problemas de comunicación del gobierno.

Realidad sobre la economía en América y Europa

Oscar Ugarteche dijo: "Aquí hay especulación cambiaria, inversión de corto plazo, lavado de dinero del narcotráfico. Con el sistema está pasando exactamente lo que le pasó a la Unión Soviética.

Importantes claves de acción para conocer a su cliente

La práctica de conocer a su empleado está íntimamente relacionada con la lucha Internacional ALD – CFT, lo que significa, que como visión de negocios, esta premisa no se debe perder de vista.