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Publicado en 03/02/2012
Informe: México generó 872.000 millones dólares ilícitos
Los flujos financieros ilícitos procedentes desde México ascendieron a 872.000 millones de dólares entre 1970 y 2010, equivalente en promedio al 5% de su producto interno bruto.
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Informe: México generó 872.000 millones dólares ilícitos
Publicado en 03/02/2012 |
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Makled y la delincuencia organizada en Venezuela
Publicado en 03/02/2012 |
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En Venezuela todos los sujetos obligados estarán en sospecha permanente
Publicado en 03/02/2012 |
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Perú: informes de UIF deben ser pruebas en procesos sobre lavado de activos.
Publicado en 03/02/2012 |
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Argentina: La UIF le pide a la AFA que informe sobre transferencias de futbolistas al exterior
Publicado en 03/02/2012 |
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“No estamos ganando la guerra contra el 'lavado'”
Baker deja en claro: Washington no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del "narco". Ni hace demasiado por identificar las cuentas bancarias ligadas al contrabando. Tampoco contra la trata de personas.
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Tamara Agnic y la detección y condenas por lavado de dinero
Según Tamara Agnic, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Chile detectaron una alza en la detección sospechosa de lavado de activos y en el número de sentencias condenatorias del delito.
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Stanford International Bank
El caso que afectó a los ahorristas en Estados Unidos, Antigua y en diversos países de América Latina comprometiendo los ahorros de estos en un fraude de 7.000 millones de dólares a través de la venta de certificados de depósitos en el SIB de Antigua
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Benjamín Arellano beneficiado por la autoridad que más lo persiguió
Los abogados de Benjamín Arrellano Félix lograron un pacto ventajoso para su cliente en la Corte Federal del Distrito Sur de California: que se le redujeran los delitos de los que se le acusa a cambio de información y de cumplir con algunos compromisos, con lo cual el capo sinaloense sólo purgaría 25 años de condena en Estados Unidos.
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LA IGJ AVANZA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
El organismo establece controles sobre asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente. Las medidas apuntan a establecer procedimientos y controles para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Argentina: Inmobiliarias tendrán que entregar a la UIF datos sobre sus clientes
El Gobierno formalizó los nuevos controles para evitar acciones de evasión o lavado de dinero. Los corredores tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera los datos personales de quienes emprendan una operación. Una medida similar se tomó en Uruguay para cumplir con pedidos del GAFI
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Cómo proteger tu dispositivo móvil al igual que lo hacés con tu compu
A pesar de su tamaño smailer, los dispositivos móviles son tan poderosos como cualquier PC o portátil. Y por lo tanto muy vulnerables. Los teléfonos pueden contener enormes cantidades de información personal, por lo que la pérdida o robo de los mismos se puede utilizar para recopilar datos tuyos y, potencialmente, de otros.
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Continúan hackeando a usuario informáticos
La consultora estadounidense Accuvant Labs encontró un desperfecto en el software de los dispositivos iPhone y iPad, lo que provoca que los usuarios puedan ser intervenidos por hackers. Así cometen sus fechorías.
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Informe Financial Global Integrity
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Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales
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Reporte Mundial de Drogas UNODC (Resumen)
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Señales que alertan sobre el comportamiento inusual del cliente al realizar operaciones
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Extensión de riesgo en casinos
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Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Caso No. 22
Operaciones de presunto lavado de activos provenientes de delitos contra la Administración Pública de un Estado extranjero, a través de la realización de operaciones de compra venta de inmuebles, canalización del dinero a través de paraísos fiscales, constitución de firmas pantallas, autopréstamos y otras operaciones inmobiliarias.
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Caso No. 21
Utilización de estructuras económicas y sociedades pantalla para llevar a cabo maniobras de lavado de activos derivados de la comisión de ilícitos contra la Administración Pública por parte de una Persona Políticamente Expuesta.
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Phone: (507) 832-52.47
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