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 23/07/2008
Florida-USA: abogados preocupados por proceso de lavado de dinero
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23/07/2008
Perú: solicitan a EEUU detener y extraditar abogado de Fernando Zevallos
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22/07/2008
USA - West indies: Firma de transacciones electrónicas se declara culpable de lavado de dinero
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21/07/2008
Dominicana: condenas por lavado de dinero inician “período de Gloria”, dice Superintendente Bancario
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“Siempre va a haber una brecha, hay que planificar para lo peor”
Rafael Núnez, el más célebre “hacker” de Venezuela, convertido en un eficaz experto en asuntos de seguridad informática para varias de las más grandes empresas del país, habla de cyberterrorismo como riesgo para las instituciones financieras.
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“El Centro de gravedad del terrorismo está en su financiamiento”
CF/ Daniel Rojas, segundo hombre de la inteligencia militar colombiana destacó que además del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, en la financiación de las organizaciones terroristas necesariamente se utilizan métodos y prácticas comunes al lavado de activos
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2 y 3 de Julio 2008
IV Conferencia Internacional Anti-Legitimacion de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo
HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL CARACAS - VENEZUELA
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Negocios de Servicios Monetarios ¿Amigos o enemigos?
Antonio Pererira y Sven Stumbauer de KPMG LLP, explican cómo mantener el cumplimiento, la Rentabilidad y Minimizar el Riesgo Regulatorio cuando se evidencia la constante focalización de las autoridades reguladoras en los MSBs.
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Instrumentos de Mayor Riesgo para Lavar Dinero
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Estrategias comunmente utilizadas por un Lavador de Dinero.
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¿Porque se debe tomar Conciencia ante el Lavado de Dinero?
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El sector de la Construccion de Inmuebles
En varias oportunidades se han realizado investigaciones sobre construcciones de edificios residenciales y desarrollos turísticos
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Banca Offshore o Extraterritorial.
Bancos de un territorio que funciona al exterior, por oposición a los bancos Onshore (nacionales o locales): sus Clientes no son residentes al territorio de registro de su sede social, generalmente otras entidades financieras, y sus operaciones son al por mayor denominadas en moneda extranjera.
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