Controlar a quienes controlan
La diaria tarea preventiva del lavado de dinero ya no se puede dejar únicamente a la aplicación de políticas, se requiere un seguimiento más minucioso. La actualización es la clave ante el crecimiento y extensión global del delito. Hay que ir al ritmo del crimen. Leer más ...
El objetivo es bloquear las finanzas del Crimen Organizado
La estrategia esta estructurada en 4 ejes fundamentales y un paquete legislativo con altas restricciones. Diversos sectores de México han expresado su apoyo pero aún hay otros escépticos a la efectividad de las medidas. Leer más ...
Operación Gürtel
La operación Gürtel dio origen al caso de corrupción en España en el que se encuentran involucrados militantes y personas con varios cargos en el gobierno todos pertenecientes al PP. Un conglomerado de negocios obtuvo contratos públicos para actos y eventos del PP. Leer más...
Alfonso Portillo
Las investigaciones realizadas apuntaron que Portillo lavó dinero proveniente del erario público. Depósitos millonarios fueron realizados por el ex presidente entre el 2000 y 2001 hacia el Hamilton Bank, en Miami. Estados Unidos lo solicitó en extradición bajo cargos de lavado de dinero. Leer más...
Declaraciones de Edgar Valdez Villarreal "La Barbie"
Los hilos de los Zetas: Organización criminal autónoma
Comenzaron siendo desertores de grupos de fuerzas militares especiales para convertirse en los protectores del Cartel del Golfo, ahora son una organización independiente con actividades tan diversificadas como el resto. Cómo se estructura Leer más...
Lavado de Dinero a través de los Sistemas Intermediarios de Pago Leer más...
Naturaleza del sector de bienes raíces en África del Oeste Leer más...
Objetivo del enfoque en función del riesgo Leer más...
Cuentas de Casinos y otras facilidades Leer más...
Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Leer más...
Asistencia de cambista a lavadores de dinero El gerente de un negocio de cambio extranjero recibió sentencia de prisión luego de ser procesado por proveer falsa información y al asistir a otro sospechoso para evitar reportar los requerimientos que estipula la legislación. En la transacción el sospechoso pagó indicando que no quería llenar ningún formulario asociado con el registro de la transacción. Leer más...
Pago en Oro a Trabajadores de Grupo Narcotraficante La investigación sobre un grupo narcotraficante bien organizado y asistido de recursos identificó a un ex gerente bancario como el cabecilla de la organización. El sospechoso involucrado en el financiamiento de cientos de millones de dólares en Cannabis y metanfetaminas, fue además vinculado con grupo conocido de sujetos por sus actividades delictivas. Leer más...
04/09/10
Declaraciones de Edgar Valdez Villarreal "La Barbie" 
