International Legislation
World Organizations
Typologies
Consultation Documents
Interviews
Cases
Training Resources
Control and Prevention
News
Links
Directory
Conferences and Events
Consultancy

 

 
Por favor introduzca sus datos de acceso
Usuario:
Contraseña:
¿Olvidó su contraseña ?
Aviso importante:
Al finalizar haga clic en el botón "Salir" en el menú superior para poder volver a entrar

Antilavadodedinero.com le ofrece:

  • Noticias
  • Legislación Internacional
  • Organizaciones que combaten el lavado de dinero
  • Tipologias
  • Documentos de Consulta
  • Entrevistas
  • Casos
  • Recursos de Adiestramiento
  • Un buscador para poder revisar cualquier duda en el área
  • Enlaces
  • Consultaría y Asesorias
  • Conferencias y Eventos Internacionales
  • Prevención y Control
  • Solo falta ud…….
Se puede suscribir por el extraordinario precio de US$450 por año, ahorrando US$100 sobre el precio de US$550 ¡!!!!

Click aqui parta suscribirse


NUEVOS USUARIOS


Quiénes deben suscribirse:

  • Oficiales de cumplimiento
  • Abogados
  • Contadores
  • Corredores bursátiles
  • Empresas de Venta de Automóviles
  • Agencias de Viajes
  • Empresas dedicadas a la Construcción
  • Empresas de Bienes Raíces
  • Casas de Cambio
  • Casas de Bolsa
  • Empresas de Seguros
  • Organismos Reguladores
  • Hoteles y centros de turismo
  • Funcionarios gubernamentales
  • Joyeros y vendedores de metales preciosos

Evite riesgos que pueden ser graves para su organización!!!!

Suscríbase ahora a antilavadodedinero.com y mantengase totalmente al día en prevención y control de lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo

Con su suscripción obtendrá acceso a:

  • A las noticias y artículos mas resaltantes en el mundo del lavado de dinero y el crimen organizado.
  • La legislación Internacional de todos los países relacionados al tema para que ud pueda accesar a las principales leyes y regulaciones de los mayores centros financieros del mundo.
  • Las Organizaciones que combaten el lavado de dinero sus políticas y estrategias en este tema.
  • Tipologias de los diversos países para que sirvan de herramienta practica en su desempeño diario
  • Documentos de consulta que son indispensables y necesarios para evitar los riesgos dentro de su institución en la lucha antilavado de dinero
  • Entrevistas a los más destacados expertos del mundo donde expresan sus experiencias en la lucha antilavado de dinero
  • Casos que permanentemente están en el acontecer mundial y nuestro equipo investiga permanentemente
  • Recursos de Adiestramiento Una invalorable documentación para una adecuada capacitación y adiestramiento que ud podrá consultar frecuentemente para el desarrollo de sus actividades diarias

Beneficios que obtendrá con su suscripción:

  1. Contara con una información permanente y de actualidad para adiestrar y capacitar a su organización con herramientas que servirán para prevenir riesgos.
  2. Estará al día en todo el acontecer de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
  3. Servirá de consulta tanto a investigadores académicos en el área como a profesionales que necesitan estar actualizados y tienen poco tiempo para ello apoyando de esta forma su carrera
  4. Tendrá anticipadamente recursos que le permitirán obtener ventaja cuando tengan una visita por parte de los órganos reguladores
  5. Podrá revisar tipologias para que sirvan de ejemplos en su organización y pueda prevenir todos los tipos de riesgo

 

 



 
   
       
© 2007 Insitute for Professional Studies. All rights reserved