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Título

FATCA the IRS goes global

Since Sept. 11, a confluence of factors has resulted in the establishment of much stronger international tax compliance rules and enforcement procedures for U.S. taxpayers. Two very different federal priorities, (1) preventing and prosecuting the financing of terrorist activities, and (2) enforcing U.S. tax compliance in foreign jurisdictions,

Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica

En las siguientes páginas encontrará la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional.

Las tasas de interés y sus repercusiones en las microfinanzas en América Latina y el Caribe

En este documento se analizan dichas tasas y sus factores determinantes con el fin de entender cómo aquellas se pueden disminuir. Utilizando datos financieros de alta calidad de 29 instituciones de siete países a lo largo de cuatro años, y sobre la base de la información recogida en visitas en el terreno a los clientes, se analizan los patrones de costo y eficiencia en las IMF.

Situación y perspectivas de la economía mundial 2012

La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico. Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples e interconectados. Los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuado del crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados. Ya que en éstos la tasa de desempleo sigue siendo alta, bordeando el 9 por ciento, y el crecimiento de los ingresos se ha estancado, la falta de demanda agregada entorpece la recuperación económica en el corto plazo. Aún más, como cada vez más trabajadores se encuentran desempleados durante un largo período, las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo se ven también afectadas por la pérdida paulatina de habilidades y capacitación de los trabajadores.

Iniciativa de INTERPOL y StAR para la Creación de Puntos de Contacto a Escala Mundial

Creación de una red mundial de profesionales especializados en lucha contra la corrupción. La plataforma mundial de puntos de contacto permite el intercambio de información cifrada entre todos los países, de forma bilateral y multilateral, y es la primera que existe de este tipo.

Illicit Tobacco Trade

Diversos estudios coinciden en que que el comercio ilícito de tabaco representa un importante porcentaje del mercado mundial de cigarrillos. Los ingresos generados por esto, se estima que tenga un monto de decenas de billones de dolares. Estos ingresos por lo general se encuentran ocultos de los sistemas tributarios y pueden ser utilizados para financiar otras formas de delincuencia y terror. El comercio ílicito de tabaco (ITT) por lo tanto, genera un monto significativo de procedencias criminales, que surgen del propio comercio, las costumbres asociadas y de los delitos fiscales.

The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Estimation Method)

Appendix 3 pt 2 - pp 60 - 104

The Price of Offshore Revisited 2012 P4 (Key Charts)

Appendix 3 pt 1 - pp 1 - 59

The Price of Offshore Revisited 2012 P3 (Explaining Capital Flight)

Appendix II In our view, as noted in Chapter One, these “explanations,” while helpful, overlook much of what is most interesting and most in need of explanation – namely, the fact that from a standing start, capital flight took off in so many different developing countries at roughly the same period. If we are interested in capital flight from the standpoint of its impact on developing countries as a whole, this suggests that we need to examine more macro-economic factors.

The Price of Offshore Revisited 2012 P2 (The Pre-History of Offshore Estimates)

Appendix I As noted in the main text, some of the first clues to the growth of offshore havens and their role in cross-border financial wealth accumulation came from research on the size of domestic underground economies.