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Título

UIF Resolución 32/12 procedimiento de prevención del Lavado de Activos en el fútbol profesional

Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Informe Financial Global Integrity

México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida

Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales

Medidas y prácticas adoptadas por la banca en todo el mundo

Reporte Mundial de Drogas UNODC (Resumen)

Situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas a nivel mundial

Informe Anual del BID

El Capital Ordinario del BID también registró fuertes resultados financieros en 2010, con ingresos operacionales de US$1.252 millones. El Capital Ordinario del Banco sigue manteniendo su sólido nivel de capitalización, con US$33,4 en capital por cada 100 dólares en préstamos y exposición neta en garantías, según el informe

Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas

La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales

Informe de Evaluación Mutua Guatemala

Versión en ingles del informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe. Publicado en Noviembre de 2010

Informe de Evaluación Mutua El Salvador

Versión en español del informe elaborado por el Grupo Internacional de Acción Financiera del Caribe GAFIC. Publicado en Septiembre de 2010

Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 2 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros

Documento realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en marzo de 2011.

Reporte de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2011: Volumen 1 Drogas y Sustancias de Control

Documento realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en marzo de 2011.