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Los hilos de los Zetas: Organización criminal autónoma
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Comenzaron siendo desertores de grupos de fuerzas militares especiales para convertirse en los protectores del Cartel del Golfo, ahora son una organización independiente con actividades tan diversificadas como el resto. Cómo se estructura
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MSB de otros países podrían estar sujetos a leyes de Estados Unidos
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Desde 2009 FinCEN anunció su propuesta de reforma para cambiar algunos puntos en la regulación de los MSB. Los negocios extranjeros de este tipo deberán regirse por la normativa estadounidense en materia preventiva de lavado de dinero.
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Financiación del terrorismo: marco internacional, fuentes y amenazas
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En el siguiente artículo Ignacio F. Ibáñez Ferrándiz de la OEA deja establecido el conocimiento que debe estar presente en la mente de aquellos que a diario tratan de estar una paso delante de los movimientos de las organizaciones terroristas.
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Una pieza del rompecabezas que aún no ha sido puesto en la estrategia de prevención de lavado de dinero
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Existen piezas dentro del rompecabezas preventivo del lavado de dinero que aun hacen falta, debido a la extensión del delito a otros sectores y actividades, aprovechándose del desconocimiento de incautos.
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Prevención del Fraude: Perspectiva integral
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Dentro de las prácticas globales para la atención y tratamiento de ilícitos patrimoniales no violentos. Las acciones persecutorias y punitivas en relación a conductas de fraude, debieran ser implacables, así lo señala Carlos Ramírez en el siguiente artículo.
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La Argentina Rindió Examen Ante El Gafi
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Apenas comenzado el 2010, la Argentina vivió la antesala de lo que se asomaba como un duro informe por parte del GAFI por la falta de efectividad en la prevención del lavado de dinero en el país. El documento del organismo dejo ver las fallas significativas del país en su lucha antilavado de dinero.
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Venezuela: Mercado del dólar permuta vehículo para el lavado de dinero
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Los indicios de las autoridades venezolanas las ha lleva a allanar 15 casas de bolsa y no se descarta que se sumen otras. Mientras tanto el mercado cambiario en el país se encuentra suspendido y los operadores excluidos.
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Riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo
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Nuevos términos en la normativa 119-10 de Venezuela plantean desafíos y enormes esfuerzos económicos, logísticos y físico por parte de los bancos para cumplirla. Una nueva visión basada en la administración integral del riesgo.
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En México las normas internacionales no se aplican estrictamente
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Las leyes no contemplan ocultación, encubrimiento y origen. El artículo escrito por Gabriel Xantomila de “El Sol de México” señala que el nivel de cumplimiento que muestra el sistema legal mexicano, considera tres sub-clasificaciones específicas.
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El Senado recomienda mejorar políticas en clientes PEPs
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La crítica para entes reguladores quedó de lado al publicarse el Informe del Senado de Estados Unidos sobre las fallas de algunos bancos del país al dejar operar sin previa investigación a PEPs con fondos de origen desconocido.
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