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LA IGJ AVANZA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO |
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| El organismo establece controles sobre asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente. Las medidas apuntan a establecer procedimientos y controles para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
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Argentina: Inmobiliarias tendrán que entregar a la UIF datos sobre sus clientes |
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| El Gobierno formalizó los nuevos controles para evitar acciones de evasión o lavado de dinero. Los corredores tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera los datos personales de quienes emprendan una operación. Una medida similar se tomó en Uruguay para cumplir con pedidos del GAFI |
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España: Casos especiales en la prevención del blanqueo de capitales |
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| La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de casos especiales de aplicación. Entre ellos destaca el comercio de bienes, las fundaciones y asociaciones, las entidades gestoras colaboradoras y el envío de dinero. |
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Aumenta la prevención y control en sociedades de bolsa, fondos de inversión y aseguradoras |
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| En Argentina exige reportes sistemáticos a agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y aseguradoras.
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El Departamento del Tesoro frente al lavado de dinero |
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| El Secretario Adjunto del Departamento de Tesoro de EUA, Daniel. L. Glaser, presentó la política de su Departamento para luchar contra las organizaciones delictivas transnacionales y las redes de lavado de dinero |
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Cuando el Estado da un paso, la corrupción da dos |
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| Magistrados, ministros y fiscales de España y Latinoamérica debaten en Madrid los instrumentos para luchar contra la corrupción. El ministro Caamaño alertó sobre la lentitud de los gobiernos frente a la rapidez de los corruptos |
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Argentina progresa con el GAFI pero mantiene deficiencias estrategicas |
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| Argentina desde el año 2000 es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece los estándares globales anti-lavado y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) |
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| Advierte Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto antilavado de dinero en conferencia en FUNGLODE, la cual tuvo lugar en República Dominicana y que inauguró el Presidente Leonel Fernández |
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Revelan el ránking mundial de los países más amables con el secreto financiero |
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| Si bien Suiza se encuentra en el tope, EE.UU. está en un sorprendente cuarto lugar. Organización denuncia que paraísos fiscales funcionan a pleno, usando nuevas estratagemas, con la vista gorda del G-20. De los países latinoamericanos, la posición más alta la ocupa Panamá |
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La crisis azuza el pulso entre estafadores y aseguradoras |
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| El pasado año se produjeron 118.470 casos de fraude, un 64% más que en 2007 |
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