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III Conferencia Internacional Anti-Legitimacion de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo
11 y 12 de Julio 2007
HOTEL GRAN MELIA CARACAS - VENEZUELA





Oradores
Margaret O'Brien, CAMS.
Puerto Rico

Es Presidenta de AMLUSA,Inc., compañía que asesora a bancos, cooperativas y agencias gubernamentales sobre el cumplimiento con leyes de prevención de lavado de dinero. Es abogada especializada en la creación e implementación de programas de prevención que cumplen con los requisitos de la Ley USA PATRIOT y de las sanciones emitidas por OFAC. Anteriormente se desempeño como Oficial de Cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario en FirsBank. Puerto Rico y Gerente de Cumplimiento en el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Banco Santander de Puerto Rico.

Tema:
Efectos y consecuencias de la Ley USA Patriot a nivel internacional

Fernando José De Candia Ochoa
Venezuela

Es Administrador egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Cursó estudios de postgrado en Ciencias Administrativas en la Universidad Central de Venezuela y de Gerencia Empresarial en la Universidad Santa María, áreas en las cuales se ha desarrollado como docente. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el sistema financiero venezolano, donde ha ocupado cargos en Instituciones tanto del sector público como del sector privado, es actualmentePresidente de la Comisión Nacional de Valores ( República Bolivariana de Venezuela).

Tema:
Rol de la CNV en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Deicy López
ONU

Abogada del Programa Juicios Simulados y Plan de Investigación y del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC).Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Es egresada de la Universidad la Gran Colombia y en la Universidad Libre de Bogotá. Obtiene la Especialización en Derecho Penal y Criminología, así como el Magíster en Derecho Penal y Criminología. Se ha desempeñado como:- Fiscal Regional- Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado- Jefe de Unidad de Preliminares de la Fiscalía Regional- Asistente Judicial de la Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá- Asistente Judicial de la Dirección Seccional de Orden Público de Bogotá - Elaboración del Proyecto de Reestructuración de la Conformación de Unidades Especializadas en las Direcciones Regionales de Fiscalía - Monitora del Programa para la Capacitación de Jueces y Fiscales Especializados -Asesora Superintendencia de Valores.

Tema:
Buenas prácticas en la Planeación de la Investigación para el Delito de Lavado de Activos

Heiromy Castro
República Dominicana

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación

Tema:
La Investigación Financiera en Casos de Lavado de Activos (Administración del Riesgo)

Alejandro Jesús Rebolledo, CAMS.
Venezuela

Es Abogado egresado de la Universidad Santa María. Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Es coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Facilitador de los Seminarios para el Examen de CAMS. Conferencista Internacional sobre Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Legitimación de Capitales y materias afines. Está autorizado por la Oficina Nacional Antidrogas bajo el N0: 001.

Tema:
Los Negocios No Financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero

Sandra Hernández Camacho, CAMS.
Mexico

Es especialista en el área operativa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para 10 empresas del grupo financiero INBURSA. Desarrolló el sistema integral de detección y monitoreo de operaciones ilícitas y el sistema integral de clasificación del cliente en grados de riesgo. Atiende los requerimientos y visitas de inspección de los reguladores y de las auditorias internas y externas para cada una de las empresas del GFI. Participa con las autoridades mexicanas sobre la implementación de mejores prácticas en la materia.

Tema:
Escondite ideal para Los Peps (banca privada, bienes raíces, entre otros)

Marc Andrew Alix, CAMS
Estados Unidos de América

Consultor internacional con vasta experiencia en temas regulatorios y de operaciones tecnológicas. Actualmente presta sus servicios de consultoría sobre la Ley USA Patriot, Ley de Secreto Bancario de EE.UU., OFAC, entre otros, en Dominion Advisory Group. Previamente ocupó el cargo de vicepresidente de cumplimiento para el Banco Popular Dominicano en Nueva York, donde debió asegurar el cumplimiento del banco con las regulaciones y normativas federales y estatales de EE.UU. Entre algunos de los trabajos que realizó en el banco se encuentra la creación de un programa de cumplimiento basado en Internet para la banca electrónica – incluyendo la apertura de cuentas—y para la supervisión de un negocio de envío de remesas.

Tema:
Los requisitos y elementos de un programa de cumplimiento al acuerdo de la Acta Patriotica

Emilio Negrón ,CAMS.
Venezuela

Es egresado de la Universidad Central de Venezuela como Licenciado en Contaduría Pública, Ex –funcionario de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, siendo sus últimos cargos: Director de Inspección, Director de Control y Análisis Financiero, Superintendente de Bancos Adjunto, Superintendente de Bancos Encargado, Interventor y Liquidador de Bancos e Instituciones financieras. Ha sido Vicepresidente y secretario de la Junta Directiva del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria y asesor del Banco Central de Venezuela en el proceso de reforma bancaria de 1991 y 1992. Ha desarrollo labores de consultoría externa en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos con sede en México, Banco Interamericano de Desarrollo y de algunos organismos de regulación y supervisión bancaria de América Latina y el Caribe. Es profesor de pregrado y postgrado de la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de Contabilidad de Costos I y en los Cursos de Especialización y de Maestría en Moneda e Instituciones Financieras, en las cátedras: “Legislación Financiera”, “Análisis de Estados Financieros de Empresas Bancarias” y “Análisis de Instituciones Financieras” y profesor de la Universidad de Costa Rica en el Curso de Maestría en Banca y Mercadeo de Capitales en la materia “Supervisión Bancaria y Análisis de Riesgo”.

Tema:
Visión Estratégica en los Riesgos de Legitimación de Capitales

Gladys M. Castellano , CAMS.
Puerto Rico

Aprende a rastrear el dinero ilegal, investigando eficientemente todas las sospechas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Tiene quince años de experiencia en la banca como Oficial de Cumplimiento y Directora de Cumplimiento a nivel corporativo. Dirige su propia compañía de consultoría en temas relacionados a la Ley de Secretividad Bancaria, Antilavado de Dinero y normas reglamentarias. Ha asistido a las reconocidas Escuela Graduada de Administración de Cumplimiento y la Escuela Nacional de Cumplimiento ofrecidas por la American Banking Association (ABA). Desde que se asoció a ACAMS participa como miembro activo de los Grupos de Trabajo (Taskforces), tales como, Grupo de Trabajo de Educación, Grupo de Trabajo Editorial, Grupo de Trabajo del Caribe, Grupo de Trabajo de la Reunión Anual de ACAMS, Grupo de Trabajo para la traducción del examen CAMS al español del 2003 y 2007. Participa como moderadora y oradora en las Conferencias Anuales de ACAMS, siendo también instructora de ACAMS en los seminarios de preparación del examen CAMS en EE.UU., Canadá, Venezuela y Europa. Organizó y coordinó seminarios relacionados a fraude bancario y Anti-Lavado de Dinero junto a funcionarios del FBI y IRS-CI a miembros del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) en Puerto Rico.

Tema:
Reporte de Actividad Sospechosas y de Cumplimiento

Roger Bonet
Venezuela

Es Licenciado en Matemáticas egresado de la Universidad Central de Venezuela. Desde el año 1970 ha participado en importantes proyectos de TI incluyendo software de administración y control de proyectos y en desarrollos especiales vinculados a la banca y al comercio electrónico. Es el director del producto Occam para la prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de IBM para Latinoamérica. En Venezuela, ha sido miembro del Comité Consultivo de la Oficina Central de Estadística e Informática, Presidente del Comité de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de VenAmCham y Director de la Cámara Venezolana de Datos. Actualmente preside la Comisión de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio Internacional, ICC-Capítulo Venezuela. Es también Director de la Cámara de Comercio Electrónico. Es Presidente y Socio-fundador del Grupo Eniac, corporación de empresas de tecnología de la información, que incluye The Eniac Corporation en Puerto Rico, XopanTech en México y Eniac en Venezuela.

Tema:
Razón, Justificación e Implementación de los Sistemas AML-CTF: Más allá del Cumplimiento: Consideraciones económicas y organizacionales

Jorge Luciani Gutiérrez, CAMS.
Venezuela

Es Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “Especialista en Derecho Mercantil” (UCAB 1989). Autor de los Libros “Normas sobre Legitimación de Capitales en Venezuela” (1995), “Normativa contra el lavado de dinero en el Sistema Financiero Venezolano” (1997) y “Cómo entender la normativa contra el lavado de dinero en el Sistema Financiero Venezolano” (1997). Desde el año 1998 es profesor del Post-Grado de Derecho Mercantil de la UCAB en la materia Derecho Bancario y en el Seminario “Prevención de Legitimación de Capitales en el Sistema Financiero Venezolano”. También en el año 1998 fue condecorado con la orden “Dr. César Naranjo Ostty” máxima distinción que otorga la CONACUID, hoy Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Entre los años 1999 y 2000 fue designado por la Comisión Nacional de Valores interventor y luego liquidador de las Casas de Bolsa Profimerca, Merfin y Valores Cavendes. Obtuvo el certificado de experto Anti-lavado de dinero (CAMS) en el 2006. Profesor de la Universidad Metropolitana en el Diplomado “Sistema de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia” (2007). Es socio del Despacho de Abogados Araque, Reyna, Sosa, Viso & Pittier.

Tema:
Las Actividades de Prevención y Control de Legitimación de capitales y el Derecho a la Privacidad

Milton Terán
Bolivia

Investigador Policial Especialista en casos de Lavado de Dinero, Egresado en 1997 de la Academia Nacional de Policías como Oficial de Policía, Abogado egresado de la Universidad de Aquino Bolivia presentando una Tesis sobre Lavado de Dinero, obteniendo excelencia académica, 3 Post grados; Diplomado en Educación Superior, Diplomado en Auditoria Forense, Diplomado en Investigación de Robo de Vehículos, Instructor Certificado por la OEA/CICAD en tema de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 3er representante de Bolivia del Grupo de Trabajo Policial GETEPOL del GAFISUD, Egresado de la Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas ERCAID Lima – Perú como Analista de Inteligencia Financiera, Conferencista y Capacitador Internacional y Nacional sobre técnicas de investigación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, catedrático de Post-Grado en Investigaciones Financieras Universidad Franz Tamayo, Impulsor de reformas y nuevos proyectos de Ley en temas afines al lavado de dinero en distintas comisiones en Bolivia, 10 años de experiencia en investigaciones financieras; condecorado con el Emblema de Oro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, distinción más alta que otorga la Fuerza Antidrogas de Bolivia, acreedor a varias distinciones otorgadas por la Policía Nacional de Bolivia.


Tema:
Procesamiento de Casos de Lavado de Dinero Internacionales Dentro el Marco del Derecho Interno de Cada Estado.
(Medidas precautorias internacionales, aplicación de convenios internacionales sugerencias para atacar eficazmente a organizaciones criminales internacionales con miras a un decomiso real de activos ilícitos o con fines Ilícitos).

Harry Madden, CAMS.
Venezuela

Abogado egresado de la Universidad Santa María. Es Integrante del Comité de Prevención de Legitimación de Capitales de la Asociación Bancaria de Venezuela. Integrante del Comité de Prevención y Control de Perdidas VenAmCham. Asesor del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED) y Asesor de la Academia de Policía Municipal de Chacao, Cátedra Prevención de Legitimación de Capitales. Es Vicepresidente de Prevención y Control de legitimación de Capitales en InverUnion Banco Comercial y empresas del Grupo , donde creó la Unidad, diseño y planificación de estrategias preventivas, aplicación de las Normativas, Reglamentos y Disposiciones establecidas por los entes reguladores de la actividad financiera, análisis de operaciones financieras, análisis e interpretación de Leyes, facilitador en materia de Prevención de Fraudes y Legitimación de Capitales, relaciones gubernamentales e internacionales, dirección y supervisión de personal. Asimismo creó la Gerencia, de evaluación de riesgos financieros, análisis e investigación de fraudes bancarios, aplicación de procesos contables, análisis de operaciones financieras, atención al cliente, administración y control de pólizas bancarias y patrimoniales, recuperación de siniestros ante Compañías de Seguros, Análisis y Control de Perdidas, Instructor Anti-Fraudes-, Planificación y coordinación de Políticas Anti-Legitimación de Capitales.

Tema:
Tipología sobre Lavado de dinero.

Nahyr Claret González Quiroz.
Venezuela

Se graduó de economista en la Universidad Santa María, donde culminó el post-grado en Finanzas. Fue Contralor Interno encargado de la SUDEBAN. Controló la supervisión del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales; inspeccionó la situación económica financiera de las casas de cambio y fue Gerente de prevención y Control de Legitimación de Capitales en Bancaribe. Se entrenó en Foernsic Auditing & Legal Investigación. Fue capacitada por la Asociación de Supervisores de las Américas y Office of the Comptroller of the Currency para la evaluación de esta materia, igualmente participó en el entrenamiento realizado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe- GAFIC sobre la Metodología de Evaluación de Países Anti-Lavado de Dinero/Contra Financiamiento del Terrorismo ALD/CFT, a ser utilizada en la evaluación de los países miembros de este Grupo. Fue ponente en el I Foro para Supervisores Financieros GAFISUD, Formó parte del equipo organizador del Ejercicio de Tipologías 2003, realizado en la Superintendencia de Bancos con el apoyo de la Asociación Bancaria de Venezuela, para instituciones financieras, casas de cambio, embajadas y organismos públicos.

Tema:
Tipologia sobre Lavado de dinero.

 
 
       
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