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Alejandro Jesús Rebolledo
Venezuela
Es Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es profesor invitado en la University of Louisville. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de antilavadodedinero.com, y Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados
Tema:
Importancia del sistema integral de administración de riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
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Kristian Hölgue
ONU
(Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado). Kristian Hölge es Asesor Principal Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para América Latina y El Caribe, especializado en Derecho Público Internacional en las Universidades Copenhague University, Denmark y la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del Grupo de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas para las Leyes Modelo en Crimen Organizado, Tráfico de Drogas, Extradición y Confiscación de Activos de Origen Ilícito y es experto del sistema de las Naciones Unidas en Cooperación Internacional. Ha realizado misiones en Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Curacao, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia y Uruguay. Posee una amplia experiencia en áreas vinculadas a:Tráfico de Drogas / Crimen Organizado / Lavado de Activos / Cooperación Internacional /Confiscación y Administración de activos recuperados provenientes de corrupción, terrorismo y fraudes financieros
Tema:
Modelo de Administración de Riesgo para el sector real de la Economía
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Heiromy Castro
República Dominicana
Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación
Tema:
El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento
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Kenneth Rijock
Estados Unidos
Kenneth Rijock es un consultor en crímenes financieros de Miami. Es considerado el único abogado especializado en banca convertido en lavador de dinero que activamente sirve como consultor a diversos cuerpos de autoridad y a la comunidad financiera. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo del lavado de dinero como lavador, consultor para el área de cumplimiento de instituciones financieras y capacitador/orador para agencias de seguridad y servicios de inteligencia en Canadá y Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en técnicas relacionadas al delito de lavado de dinero desde 1992. Rijock ha facilitado amplios servicios anti-lavado de dinero como por ejemplo: prestando su testimonio en tres oportunidades ante el Congreso de Estados Unidos a favor de una legislación anti-lavado de dinero que posteriormente fue incluida en la USA PATRIOT de 2001; ha facilitado inteligencia y datos sobre actividades de lavado de dinero desde Latinoamérica y el Caribe para clientes gubernamentales; y participando en operaciones encubiertas como lavador de dinero para las autoridades de la Florida y en nombre de cadenas de televisión localizadas en paraísos fiscales del Caribe
Tema:
Amenazas emergentes que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento en el Caribe
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Juan Pablo Rodríguez
Colombia
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España). Asesor, consultor y conferencista a nivel local e internacional en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoría forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Profesor invitado del módulo de Auditoria Forense de la Maestría de Auditoria Integral de la Universidad Politécnica de Nicaragua, profesor universitario de pregrado en las cátedras de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal Forense, Criminología y Derecho Contable y de postgrado en la Pontifica Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Cesa-Incolda y Nuestra Señora del Rosario de las cátedras de Lavado de Activos, Auditoría Forense y Delitos Económicos y Financieros. Autor de artículos relacionados con derecho penal y lavado de activos
Tema:
Las implicaciones del fraude en la prevención y control del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo
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Alonso Javier Brito Sánchez
Venezuela
Abogado egresado de la Universidad Santa María, decanato de Post Grado Especialización Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Corredores de Seguros a empresas como el Instituto de Altos Estudios de Derecho, Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC,C.A.), Instituto de Altos Estudios Profesionales. C.A., Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (Ejercicio de tipología 2003).ENIAC (2004). Gestión del Riesgo de fraude en medios de pago. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en Seguros BanCentro,C.A., Seguros Nuevo Mundo, S.A., C.A. Central Banco Universal, y es actualmente el Presidente del Comite de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara Aseguradora de Venezuela
Tema:
El riesgo de lavado de dinero en seguros, como administrarlo
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Alejandro Moscoso Segarra
República Dominicana
Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de Licenciado en Derecho. Tiene Maestría de Especialización, Magna Cum Laude, en Estudios Judiciales y de Especialización Docente en Educación Superior, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Post Grado en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Posee Diplomados de: “Cohesión Social”, Universidad Rey Juan Carlos, España; “Proceso Penal Adversatorio de Puerto Rico”, Universidad de Puerto Rico; “Calidad de la Justicia” Escuela de la Judicatura de Francia; “La Ejecución de la Pena” y “Análisis del Sistema Judicial de España”, en el Consejo del Poder Judicial Español. Además ha realizado: “Seminario Internacional Caribbean Regional Anti-Money Laundering Serminar” en Nassau, Bahamas; y de Legitimación de Capitales del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) en Washington, D.C. Desde el 2008, es el Procurador Fiscal del Distrito Nacional. República Dominicana. Coordinó el Proyecto de las Naciones Unidas del Simposium “Comercio Electrónico” y Diplomados con la FINJUS, del Programa de Capacitación contra el Lavado de Activos en la República Dominicana
Tema:
Marco Jurídico de Lavado de Activos en República Dominicana
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Antonio García Noriega
España
Abogado (1980).- Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Hispanoecuatoriana en España (1993-1999).- Cónsul de Ecuador en Bilbao (1994-1999).- Observador internacional en Irak (2000). Representante de la FIA ante el GAFI, en la Conferencia de Amsterdam de 7-8 noviembre 2006 “GAFI / Sector Privado”.- Secretario General Adjunto de la Federación Interamericana de Abogados (FIA/IABA) (Washington, D.C., 2008-2009).- Académico y Directivo de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado (Washington DC, 2007-).- Profesor Visitante de la Universidad de las Américas (Santiago de Chile, 2007- ).- Autor invitado Proyecto ETHOS VI, Oficina de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico (artículo -en imprenta-: “Antiblanqueo de capitales. Sugerencia de pautas complementarias para la evaluación de territorios”). Conferencias, paneles y clases magistrales impartidas en Argentina, Bahamas, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Méjico y Puerto Rico.- Publicaciones más recientes: Libro: Límites a la libertad de expresión por motivos profesionales. Ed. Difusión Jurídica. Madrid, 2009.- Artículo: “Introducción a la lucha contra el lavado de capitales. la posición de los abogados.” Revista de la Fundación Interamericana de Abogados. Washington, DC; septiembre de 2008
Tema:
Prevención de la formación de paraísos fiscales y judiciales y su control
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Francisco Álvarez Valdez
República Dominicana
Es Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) SD, Rep. Dominicana., 1979 Seminario PIDA Avanzado sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) celebrado en París, Francia, 2008 Su ejercicio profesional se ha desarrollado principalmente en las áreas de litigios judiciales y arbitrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al ámbito de las telecomunicaciones. Ha participado como expositor en numerosos conferencias nacionales e internacionales con trabajos relacionados con el mundo jurídico y financiero. Se ha destacado por su activa participación en la sociedad civil dominicana, habiendo estado involucrado en numerosas reformas legislativas y la reforma del Poder Judicial realizada en el país. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y actualmente imparte la cátedra de Contratos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Tema:
El rol de la persona moral en el esquema de lavado de activo
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Leopoldo Martínez
Estados Unidos
Abogado Internacionalista, egresado de las Universidades Católica Andrés Bello, Harvard y Princeton, con dos maestrías en derecho (internacional económico y tributario) y una maestría en políticas públicas. Posee 23 años de experiencia en asuntos corporativos, fiscales y financieros, representando empresas multinacionales y gobiernos en los sectores petrolero, petroquímico, energético, telecomunicaciones, financiero, automotriz y manufactura. Profesor de Derecho en Venezuela y los Estados Unidos. Ha sido socio líder de Empresas Bancarias y Aseguradoras para las firmas internacionales con las que ha trabajado. Ha asesorado en fusiones y adquisiciones, ofertas públicas de adquisición (OPA), y reorganizaciones empresariales, a escala nacional e internacional. Posee amplia experiencia en financiamientos y reestructuraciones de créditos internacionales, incluyendo la representación de gobiernos latinoamericanos en sus operaciones financieras. Ha sido coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales
Tema:
La Evasión de Impuestos, los Paraísos fiscales y el lavado de dinero. Lecciones del caso UBS
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William Chinchilla Sánchez
Costa Rica
Es Licenciado en Derecho y Notario Público y actual Consultor Externo de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa (ACAB), BAC San José, Puesto de Bolsa, S. A., BN-Valores Puesto de Bolsa, S. A., Mutual Valores Puesto de Bolsa, S. A., entre muchos otros. Fue Subgerente de la Comisión Nacional (hoy Superintendencia General de Valores), y Director del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores. Consultor Internacional Proyecto BID-Bolsa Agroindustrial S.A. de Panamá, Consultor Internacional Proyecto BID-Superintendencia de Bancos de Nicaragua, Área del Mercado de Capitales, Consultor y facilitador en procesos de capacitación sobre Lavado de Dinero desarrollado por la Academia Bancaria Centroamericana, y Asesor Legal del Comité Institucional de Lavado de Dinero del Sistema Financiero
Tema:
Mercados de capitales ante el lavado de dinero. Prevención y control en este sector. Leyes que regulan a países con entidades offshore
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Jack Blum
Estados Unidos
Jack Blum es abogado norteamericano, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es experto en el control de la corrupción gubernamental, delitos financieros internacionales, lavado de dinero, paraísos fiscales internacionales y narcotráfico. Ha sido consultor del Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, la Oficina de la ONU de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito y Presidente del Grupo de expertos sobre la recuperación de activos, convocado por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. Trabajó como abogado en el Senado del Congreso de los EE.UU, donde participó en numerosas investigaciones como los sobornos en el extranjero del Banco de Crédito y Comercio Internacional, el tráfico de drogas del General Noriega y de Lockheed Aircraft. Fue abogado del Comité Judicial del Senado, Subcomité de Defensa de la Competencia y Monopolio (1965-1972); Abogado Adjunto, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (1972-1976) y Consejero Especial, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado (1987 -1989). Es presidente de la Red de Justicia Fiscal de EE.UU., y del Centro de Violencia Política
Tema:
Evasión fiscal: La nueva frontera de lavar dinero
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Carlos Hamann Pastorino
Perú
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Maestría, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú; Cursos de especialización en Criminalidad Organizada, Universidad de Salamanca, España, entre otros. Fundador y ex Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; ex Presidente de GAFISUD; Miembro del Outreach Working Group de EGMONT( 2005-2007). Ha sido Miembro del Consejo Nacional Anti Corrupción, Director de la Sociedad Nacional de Industrias, Presidente de la Cámara de Comercio Peruana Ecuatoriana, actualmente Consultor en temas de Prevención del LA/FT, Abogado con práctica profesional y Expositor Nacional e Internacional. Experto Evaluador del GAFISUD
Tema:
Cómo debe actuar la inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero sin poner en riesgo a la empresa
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Marisel Meléndez
Puerto Rico
Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una Maestría en Traducción de la misma institución. Es Directora de Seguridad del Hotel y el Casino InterContinental San Juan Resort and Casino de Isla Verde. Tiene 18 años de experiencia en Casinos, Seguridad y Manejo de Riesgos en hoteles. Fue Directora de Área de Luxury Resorts por 10 años, donde se destacó por la creación de los procedimientos estándares del casino y su posterior implementación. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino. Es miembro del Comité de Casino de Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y miembro fundador del Comité de Directores de Surveillance de la isla. Es integrante del Comité de Directores de Seguridad de la PRHTA. En 2008, creó la Convención de Casino de la PRHTA. Es experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota, Cómo crear un Programa efectivo de Cumplimiento de Anti-lavado de Dinero, La importancia de las auditorías de transacciones en efectivo desde las cámaras, GLB Act and Federal Trade Comission, entre otros. Es reconocida por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico como la mejor gerente de la Industria Hotelera de la Isla. Actualmente ofrece a nivel internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos
Tema:
Cómo mover tus piezas para evitar el lavado de dinero en tu casino
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Luis E. Núñez Santana
República Dominicana
Economista, experto en relaciones económicas internacionales. Laboró más de 24 años en el Departamento Internacional del Banco Central, 8 años como Director del mismo. Es Presidente de L. NUÑEZ & ASOCIADOS. Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos y organismos internacionales en ALD. Ha participación en: “Programa Hemisférico de capacitación en prevención y control del lavado de activos patrocinado por GAFI, el Consejo Nacional de Drogas, la SB y el BID”. “Curso-conferencia The Changing Face of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in the Caribbean Basin Region”, patrocinado por GAFIC en Port of Spain, Trinidad. “Anti-Money Laundering Training Program for the Securities Industry”, promovido por la SIV y la US Securities and Exchange Commission, bajo el patrocinio de la USAID. Seminario de entrenamiento para las entidades de intermediación financiera y cambiarias en prevención del lavado y el combate del financiamiento del terrorismo, patrocinado por la SB y el Departamento del Tesoro de EEUU. Fue merecedor del Master in Business Leadership en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008
Tema:
Dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados
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Julio Aguirre
Panamá
Ha realizado estudios superiores en la Universidad Latina de Panamá en donde obtuvo una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas y un Post-Grado en Alta Gerencia. Es Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá. Actualmente, es el Oficial Principal de Cumplimiento - “Head Compliance Officer” -del Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. – Bladex – y anteriormente del antiguo Banco Internacional de Panamá. Tiene una experiencia bancaria de 22 años, y en sus últimos 11 años ha sido Oficial de Cumplimiento, ocupando la Presidencia del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN – donde ocupó el puesto de Segundo Vicepresidente por dos periodos consecutivos, es Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá y Representante del sector privado bancario en el Comité de Alto Nivel de la Presidencia de la República de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, ha sido certificado por el BID y el Banco Mundial como capacitador en los temas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
Tema:
¿Cómo mitigar el Riesgo de Lavado de Dinero en operaciones de comercio exterior?
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Sandra Hernández Camacho
México
Abogada especialista en el área operativa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para empresas del grupo financiero INBURSA. Desarrolló el sistema integral de detección y monitoreo de operaciones ilícitas y el sistema integral de clasificación del cliente en grados de riesgo. Atiende los requerimientos y visitas de inspección de los reguladores y de las auditorias internas y externas para cada una de las empresas del GFI. Participa con las autoridades mexicanas sobre la implementación de mejores prácticas en la materia antilavado de dinero
Tema:
Financiamiento al terrorismo y lavado de dinero a través de las empresas de seguros
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Susan Paola Rojas
Guatemala
Es Directora de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, (Unidad de Inteligencia Financiera y encargada de Supervisión de Cumplimiento en materia de CLD y CFT), Secretaria Técnica Suplente de la Comisión Presidencial Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Guatemala. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala. LLM in Finance de Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y Minor in Entrepeunership, Tulane University of New Orleans. Profesional calificada en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Administración de Riesgos Operativos. Experta en Evaluaciones Mutuas de sistemas nacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de países miembros de GAFIC Y GAFISUD. Certificada en uso de detector de Mentiras VSA, Poligrafía y técnicas de investigación. Experta en Programas Integrales de Prevención de Perdidas
Tema:
La Visión del Supervisor en la Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
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Jhenny Andrade de Guzmán
Ecuador
Es ingeniero en Administración de Empresas, registrada por el Comité Técnico de Consultores de la República del Ecuador, como CONSULTOR INDIVIDUAL, especialista en Análisis de Riesgos y Auditoría en Seguridad. Registro N- 1-09296-CIN. Tiene las Certificaciones Internacionales como: ¨Especialist Anti Money Laundering¨ CAMS, “Certified Protection Professional” (CPP) en ASIS International, Virginia Estados Unidos, ´Experto en Poligrafía¨, conferido por International Training Polygraph Center - México y Marston – Estados Unidos y avalada por la Asociación Americana de Poligrafía APA. Experta en Psicografología y Psicomorfología del Rostro. Dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Seguridad ARASCO, realizando Auditorias Financieras y Procesos en Prevención de Fraudes Internos, Seguridad y Análisis de Riesgos y Programas de Cumplimiento en numerosas empresas petroleras, Industriales y Bancarias. Es miembro activo de: ASIS International (EUA) American Society for Industrial Security. Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS/EUA). Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS). Asociación de Consultores del Ecuador. Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas – Ecuador, entre otras
Tema:
El dinero ilegal a través de los sectores económicos en crisis, herramientas para la detección del fraude interno
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Beatriz E. Arenas Montalvo
República Dominicana
Es abogada y Asesora de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS) del Departamento de Estado de Estados Unidos de América donde colabora desde el año 2003 como consultora asignada a Centroamérica y el Caribe en el manejo y detección de riesgos frente a todos los delitos complejos trasnacionales derivados del crimen organizado, con gran énfasis en la prevención del lavado de dinero, anticorrupción y antiterrorismo. Ha sido asignada a colaborar en proyectos de NAS, INL y USAID, de EE.UU. Ha prestado servicios profesionales en varios países entre los que se encuentran, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá y Ecuador. Tiene una amplia experiencia profesional de 25 años al servicio de la Rama Judicial en Colombia, en sus 4 altas cortes, su último cargo fue Directora de la Escuela de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación. Es conferencista internacional
Tema:
La criminalización de los estados por el dinero fraudulento
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Phone: (507) 832-52.47
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