1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control de esta problemática

2. Porque es un éxito total que cada año sobrepasan las expectativas de participantes.

3. Descubrirá los beneficios de tener contacto directo con más de 600 personas muy interesadas con este tema, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo.

4. Comprobará por qué somos calificados por los expertos del mundo como una Conferencia “excelente”.

5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero

6. Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados

7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero

8. Conocerá las nuevas regulaciones legislativas internacionales y las últimas recomendaciones y medidas tomadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE

9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado, digno de elogios por parte de los reguladores.

10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su   empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.