1.Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”.

2.Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, preguntas y respuestas sobre los casos más difíciles y más recientes en materia de lavado de dinero.

3.Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero.

4.Además de compartir con más de 300 participantes y expertos de varios países del mundo, Usted podrá ampliar sus experiencias sobre cómo actuar frente a los problemas de lavado de dinero, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo.

5.Ampliará sus conocimientos sobre la creación y desarrollo de una Unidad de Inteligencia Financiera con enfoques de pesquisas financieras.

6.Conocerá las nuevas regulaciones que derivan de la Ley USA Patriot.

7.Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.